رصد قضية غسل أموال بربع مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
ضبط 20طن مخلل فاسد بالبحيرة ضبط 1780 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ
وهو ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال النيابة العامة الاجهزة الامنية الجيزة الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف عن حقيقة إدعاء فتاة تلفيق رجال الشرطة قضية لها
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء إحدى السيدات بتلفيق رجال الشرطة بالبحيرة قضية لها وقيامهم بالإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملك والدتها وإحتجازها داخل مسكنها.
وبالفحص تبين عدم صحة الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الشاكية وشقيقاتها ووالدتهم وبين شقيقها حول الميراث، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهم بالسب والضرب وإحتجازهم داخل مسكنهم الكائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة “محرر بشأنها عدة محاضر مازالت قيد تحقيقات النيابة العامة” وأن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون..
وبإستدعاء الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك