رصد قضية غسل أموال بربع مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
ضبط 20طن مخلل فاسد بالبحيرة ضبط 1780 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ
وهو ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال النيابة العامة الاجهزة الامنية الجيزة الأموال
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. أموال حسن شاكوش تحت حراسة البنوك
في تطور جديد يعيد إشعال الأزمة بين الفنان حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، تسلّمت البنوك رسميًا قرار محكمة الأسرة بالتحفظ على حسابات وممتلكات مغني المهرجانات، وذلك بعد بدء تنفيذ الحكم النهائي الذي ألزم شاكوش بسداد نفقة متعة وعدة لطليقته.
وفيما يلي تفاصيل القضية من البداية للنهاية:.- محكمة الأسرة ألزمت حسن شاكوش بسداد نفقة متعة لطليقته.
- المطرب الشعبي رفض سداد النفقة لطليقته.
- المحكمة قررت التحفظ على أمواله وممتلكاته.
- البنوك تسلمت قرار المحكمة بالتحفظ على أموال المطرب الشعبي حسن شاكوش.
أموال حسن شاكوش تحت حراسة البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟