2025-06-01@12:32:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«شرکات تحویل الأموال»:
وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً الى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣، ويحذر الكتاب من ان اي تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة. ومما جاء في الكتاب: "لما كان البندان رقم ۸ و ۱۱ من المادة الرابعة من المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ ينصان على ما يلي: يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المال لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع...
أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. وكتبت" نداء الوطن"؛ هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال. وقد هدد مصرف لبنان بتعميمه الأخير بسحب ترخيص الشركات التي لن تعمل وفق الـ business plan المقدم من قبلها ضمن مهلة 6 أشهر أو التي تملك ترخيصاً ولم تبدأ عملها...
#سواليف عمان – كشفت مصادر مطلعة عن #تفاصيل #عملية_احتيال_مالي معقدة، تورط فيها أربعة #أردنيين أنشؤوا #شركة_تداول_وهمية مقرها في #دولة_موريشيوس، وتمكنوا عبرها من الاستيلاء على #ملايين_الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في #أسواق_المال_العالمية. ووفقًا للمعلومات، فإن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (أفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامية. ولتوسيع شبكة الاحتيال، قامت العصابة بفتح مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، كما استعانت بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، مما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا. مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود: المساعدات القليلة التي سمحت “إسرائيل” بدخولها...
متابعات تاق برس- قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ان “المليشيا” – قوات الدعم السريع لديها مناجم ذهب تم تشكيل لجنة لحصرها منذ مايو الماضي، فضلا عن منجم ذهب في سونقو بولاية جنوب دارفور لازال يعمل حتى الآن رغم قصف المنجم من قبل الطيران الحربي أكثر من مرة. وأعلن جبريل إبراهيم وزير المالية، إن هنالك استقرارًا في سعر الصرف رغم الحرب ولدى الحكومة فائض في الإنتاج الزراعي، وأشار إلى ان المالية تفكر في إدخال أكبر قدر من الكتلة النقدية خارج المصارف للبنوك. وقال خلال مؤتمر صحفي إن وزارة المالية انتهزت فرصة استبدال العملة وأدخلت المؤسسات الحكومية لتتعامل إلكترونيا لتحقيق تقدم كبير في التعامل عبر المال الإلكتروني، وهذا يساعد في عمليات الشفافية وزيادة الإيرادات. و قال جبريل...
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات النصب والاحتيال، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هوية شخص يقوم بشراء أجهزة خلوية من محال معدّة لبيع الهواتف زاعمًا انه موظف في احدى شركات تحويل الأموال، بحيث يطلب من أصحابها تسليمه الهاتف امام الشركة التي يعمل فيها، ثم يقوم باستلامه بعد دفع ثمنه، ليتبين لاحقاً ان المبلغ مزيّف. بتاريخ 11-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة على متن دراجة آلية نوع "V150"، لون نبيذي، وهو...
ألغى البنك المركزي اليمني، الأربعاء، توجيهات سابقة له بوقف التعامل مع خمسة من كبريات البنوك اليمنية في مناطق الحكومة الشرعية. جاء ذلك في تعميم جديد للبنك المركزي وجه خلاله شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بعودة التعامل مع البنوك بما في ذلك الشبكات التابعة لها، بعد تعهدهم بعدم مخالفة تعليمات البنك المركزي. وأشار التعميم إلى زوال المخالفة من قبل البنوك، والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، حيث قرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك التالية: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. وعاودت اليوم، شركات الصرافة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أسبوعين من توقفها عقب توجيهات للبنك المركزي اليمني. والأسبوع...
حيروت – الموقع بوست كشفت مصادر مطلعة، عن توقف تحويل الأموال عبر شركات الصرافة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت المصادر، إن شركات الصرافة أوقفت تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توجيهات جديدة من إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قضت بربط تحويل الأموال عبر شبكة موحدة للتحويلات المالية تابعة للبنك المركزي. وأضافت المصادر أن توقيف تحويل الأموال من مناطق الحكومة لمناطق الحوثيين شملت جميع منشآت وشركات الصرافة بإستثناء بنك الكريمي الذي يواصل تحويل الأموال لمناطق الحوثيين. وعلق الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي في تدوينة على منصة إكس بالقول: “شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن،...
كتبت بولا مراد في" الديار": تنكب واشنطن بالتعاون مع "تل أبيب"، على ملاحقة اي مصادر قد تؤدي لرفد حركة حماس بالاموال. ولهذه الغاية يجول نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيسي بيكر على عدد من دول المنطقة وبينها لبنان، حيث التقى مع سياسيين لبنانيين ومسؤولين من القطاع المالي الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات تركزت الزيارة على الضغط على لبنان لوقف عمل شركات تحويل الاموال غير المشروعة، والتي تخشى واشنطن ان تكون تساهم بطريقة او بأخرى بتمويل حزب الله من ايران، كما حماس عبر دولة ثالثة. وتشير المعلومات الى ان الضغط تركز على وجوب اتخاذ "إجراءات استباقية" للتصدي لهذا المسار، سواء عبر مؤسسات الدولة المالية اي عبر مصرف لبنان، او من خلال المجلس...
افادت وكالة “شيبا إنتليجنس” أن شركات أوروبية تدفع أموالا لجماعة الحوثيين مقابل السماح لسفنها بالمرور بأمان في البحر الأحمر، وفقا لما نقلته عن مصدر دبلوماسي غربي. وقال المصدر إن السفن الأوروبية تحول الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية تخص شركات تملكها وتديرها المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام. وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يطلبون مبلغاً مالياً متوسطاً يبلغ نصف مليون دولار عن كل سفينة. وقال المصدر: “هناك سفن تدفع حوالي مليون دولار أو أقل، وهذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “شيبا”، هناك انخفاض كبير في عدد السفن التي تبحر في البحر الأحمر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 20% فقط منها تستمر في الإبحار...
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية