ضبط شخص غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين في القاهرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية «نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد»، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة.
ويقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية».
وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ150 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة الداخلية القاهرة غسيل أموال وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
بتمويل حتى 13.3 مليون جنيه.. تفاصيل قروض البنوك في مصر لسداد المصروفات الدراسية
تقدم بنوك القطاع المصرفي المصري حلولًا جديدة أمام أولياء الأمور بشأن سداد المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات الخاصة بأبنائهم، مع إتاحة فترة سداد تمتد حتى 7 سنوات.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أبرز تفاصيل قروض وتمويلات البنوك في مصر لسداد المصروفات الدراسية
البنك التجاري الدوليقرض سداد رسوم الدراسة
- يسمح البنك التجاري تمويل سداد المصروفات الدراسية حتى 13.3 مليون جنيه.
- فترة سداد القرض تصل إلى 8 سنوات.
- سعر الفائدة على قرض سداد المصاريف الدراسية في البنك التجاري تصل إلى 23.5%
بنك كريدي أجريكولبرنامج تمويل المصروفات المدرسية
- يمول بنك كريدي أجريكول المصاريف الدراسية حتى مليون جنيه بما يغطي نسبة 100%
- تمتد فترة سداد القرض على 7 سنوات.
- سعر الفائدة على القرض تبلغ 18% سنوي متناقص.
بنك QNBقرض تمويل مصروفات المدرسة والجامعة
- يتيح الوصول إلى شريحة مالية بحد أقصى 500 ألف جنيه.
- فترة السداد على 48 شهرًا.
- التمويل يغطي 90% من مصاريف الدراسة والكتب.
- التمويل متاح للعملاء من فئات الموظفين ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة.
بنك مصرمرابحة تمويل المصروفات المدرسية
- التمويل بحد أقصى 500 ألف جنيه ويغطي نسبة 100% من سداد المصاريف الدراسية.
- وتمتد فترة سداد القرض في بنك مصر حتى 7 سنوات.
- القرض متاح للموظفين في القطاع العام والخاص، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
- تتراوح أسعار الفائدة على تمويل سداد المصروفات الدراسية في بنك مصر بين 22.75% و27% سنوي متناقص.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا