ضبط المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات - تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (7 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين أمجد سامى المنوفى نائب الرئيس وشريف محمود سامى المستشارين بمحكمة استئناف بنى سويف وبهى حازم وكيل النيابة ومصطفى محمد عبد العزيز أمين السر بمعاقبة عبد الرحمن. ح. ع، 33 سنة عامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك فى القضية رقم 1075 لسنة 2025 جنايات قسم أول المنيا والمقيدة برقم 524 لسنة 2025 كل جنوب المنيا.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 يناير 2025 بدائرة قسم شرطة أول المنيا بمحافظة المنيا، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من القبض عليه لاتهامه بإحراز المواد المخدرة هيروينا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، واحالتهما إلى النيابة التى أحالتها إلى المحكمة.
وكان المستشار محمد أبو كريشة المحامى العام لنيابات جنوب المنيا أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة تلك الجناية، حيث جاء فى أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرا مخدرا "هيروينا" بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها المتقدم.
مشاركة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق