«الداخلية»:. ضبط 4 متهمين بمحاولة غسل 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية).
وتبين أن المتهمين يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتمكنوا من تجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، وحاولوا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ7 ملايين جنيه تقريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة النصب الاحتيال النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*التشكيل العصابي مكون من 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.
*التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية