9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*التشكيل العصابي مكون من 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.
*التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
حوّله 1.7 مليون جنيه مستحقات | قرار في الزمالك بشأن هذا اللاعب
كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيام نادي الزمالك بتحويل مبلغ قدره مليون و700 ألف جنيه إلى الفلسطيني ياسر حمد، لاعب الفريق السابق، في إطار تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.
وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج "ستاد المحور"، أن المبلغ المحول سيصل إلى حسابات اللاعب يوم الأحد، مع أول أيام عمل البنوك عقب انتهاء الإجازة الرسمية.
وأشار الغندور إلى أن إدارة الزمالك تترقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن رفع إيقاف القيد المفروض على النادي، والمتوقع صدوره خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!