القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.
القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبىقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال، عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاً«دولارات ويورو وريال سعودي».. حبس تاجر عملة بالشرقية
حادث «صحراوي الإسكندرية».. تحقيقات موسعة في مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محكمة قتل المرور سرقة حبس نصب اخبار الحوادث الحوادث امن القاهرة غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
4 ملايين جنيه حصيلة بيع بضائع جمارك مطار القاهرة و6 أكتوبر في مزاد علني
بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لبضائع جمرك تفتيش الركاب وجمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة وجمرك 6 أكتوبر والملاحق الخاصة به، 4 ملايين و458 ألفا و300 جنيه.
وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم، الخميس، إنه تم البيع النهائي لعدد 28 لوطا من 121 لوط بضائع، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أقامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك القاهرة وجمارك مطار القاهرة، جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل المواني المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى