صدى البلد:
2025-12-13@22:31:11 GMT

دهب وعملات بـ27 مليون جنيه.. سيدة ونجلها يستخدمون أسلوب المقاصة لتحويل أموال المصريين بالخارج

تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT

فى ضربة أمنية حاسمة للقائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب المقاصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين من القائمين على ذلك النشاط وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة.

الاتجار غير المشروع في العملة 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة – نجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".

تجار الدولار في قبضة الداخلية.. وهذه عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ120 مليون جنيه

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية " مختلفة وبعض المشغولات الذهبية ، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه ). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجهزة الامنية ارباح غير مشروعة الإجراءات القانونية الامن العام السوق المصرفى المشغولات الذهبية المصريين بالخارج تحقيق أرباح

إقرأ أيضاً:

ضبط القائمين على إدارة 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بكفر الشيخ

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام عدد (3) شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين - إقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج "وهمية" - إعلانات خاصة بالشركات - عدد من الدفاتر والأكلاشيهات - 2 هواتف محمولة وجهاز "لاب توب" و2 وحدة معالجة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًضبط المتهمين بالاعتداء على عامل بمطعم بالغربية

ضبط مصنع وورشة لتصنيع طفايات الحريق بدون ترخيص في القاهرة

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱۰ ساعة
  • بتكلفة 975 مليون جنيه.. «حياة كريمة» تستكمل مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش فى أسوان
  • تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير الأعمال التنفيذية لمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش، والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار متابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى. وأوضح محافظ أسوان أن المشروع يُقام على مساحة 6.5 فدان، بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف متر مكعب يوميًا، ويضم 6 محطات رفع، إلى جانب تنفيذ 254 كيلومترًا من شبكات الانحدار، و16 كيلومترًا من خطوط الطرد، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 975 مليون جنيه، بما يسهم...
  • صدى البلدقبل ۱۳ ساعة
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • واصلت وزارة الداخلية ، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.ضبط 421 طن مخصبات زراعية مغشوشة داخل مصنع بالغربيةتحرير 646 مخالفة ملصق الكترونى خلال 24 ساعة وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (8 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيه
  •      واصلت الأجهزة الامنية  بوزارة الداخلية ، توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، حيث أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة قيام تلك البؤر بنشاط إجرامي يضم عناصر شديدة الخطورة، تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها. مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيهعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم مداهمة هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عنمصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة الفيوم سبق الحكم عليه بالسجن في جنايتي مخدرات...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
  • أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وجود بؤر إجرامية بعدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً لترويجها.   إسقاط بؤر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 99 مليون جنيه وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصر شديد الخطورة بمحافظة الفيوم، صادر بحقه حكم بالسجن في جنايتين تتعلقان بالمخدرات والسلاح الناري. كما تم ضبط باقي عناصر...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • ضبط القائمين على إدارة 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بكفر الشيخ
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام عدد (3) شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين - إقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج وهمية - إعلانات خاصة بالشركات - عدد من الدفاتر والأكلاشيهات - 2 هواتف محمولة وجهاز لاب توب و2 وحدة معالجة بفحصهم...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.   ضبط المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأحيلت القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.  
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
  • قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصّص في ترويج المواد المخدرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط بحوزتهم 130 ألف قرص من عقار «إكستاسي».كانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت الأجهزة الأمنية عناصر التشكيل، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم 130 ألف قرص من عقار إكستاسي المخدر، إضافة إلى سيارة مستخدمة في النقل.وقدرت القيمة المالية...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تحارب المال السياسي وتضبط سيدة تشتري أصوات الناخبين بالأقصر
  • فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الأقصر من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة. وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.ألقى رجال المباحث القبض على ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب المغافلة.وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تحبط محاولة سيدة توزيع أموال بمحيط لجان الأقصر
  • تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الأقصر من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة ، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. وتُجرى الانتخابات فى 30 دائرة سبق وأن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات، مُوزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعد في 2372 لجنة فرعية ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة . إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار