مدير مبيعات بشركة أدوية كبيرة يستولى على 28 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من إستغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها وإستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).
قدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة و الوحدات السكنية جرائم غسل الأموال شركات الأدوية غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
اداره المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم تضبط شبكة إجرامية تنشط في جرائم النهب والسرقة بامبدة
تمكن فريق ميداني مختص من فرعية مباحث أمبدة يتبع لادارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم من ضبط ثلاثة متهمين (م ،ع،ز) و(ا، م، ز) و( ذ،ح،،ع) علي متن دراجة نارية مسلحون بواسطة بندقيه كلاش ومسدس بداخل سوق أبوزيد وكانوا يطاردون (ركشة) في محاولة للنهب.بموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية بقسم شرطة سوق ليبيا بالرقم (87) تحت المادة (144_69) وإتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (1) تحت المادة (26) أسلحة في مواجهه المتهم الأول، ووضع معروضات مسدس عيار 9 ملي بالقيد 16 والمسدس بدون رقم وخزنة بها (4) طلق ناري وإتخاذ اجراءات بلاغ بالرقم 2 تحت المادة (26) اسلحة في مواجهة المتهم الثاني ووضعت بندقية كلاش معروضات بالرقم (89181) وخزنة بها (4 ) طلق ناريتم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 88 تحت المادة (100_68) في مواجهة المتهم الثالث ووضع الدراجة النارية معروضات بالرقم (17)ومباشرة التحريات لتكملة إجراءات البلاغات وتقديمهم للعدالة.المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي