بدء محاكمة 27 شخصا في قضية "أوراق بنما" حول غسل الأموال
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وقالت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل المقبل.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في عام 2021 لكن جرى تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.
وتتضمن "أوراق بنما" نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
وبدأت المحاكمة التي تأخرت كثيرا يوم الاثنين، حيث يواجه المحامون يورغن موساك ورامون فونسيكا وغيرهم من الموظفين السابقين في الشركة اتهامات بغسل الأموال.
وكان موساك متواجدا في قاعة المحكمة، حيث قال محاموه إنه يرقد في أحد مستشفيات بنما.
إقرأ المزيدوتتركز القضية قيام الشركة بإنشاء شركات وهمية للاستحواذ على عقارات في بنما بأموال من مخطط فساد مترامي الأطراف في البرازيل يعرف باسم "غسيل السيارات"، أو "لافا غاتو" بالبرتغالية.
وقال فونسيكا إن الشركة التي أغلقت في عام 2018 ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها لعقاراتهم خارج البلاد، ويحمل كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية ولا تقوم بنما بتسليم مواطنيها.
جدير بالذكر أنه تمت تبرئة موساك وفونسيكا من تهم أخرى عام 2022.
وتم تسريب السجلات لأول مرة إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية، وجرت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية عام 2016.
وذكر الادعاء الفيدرالي الأمريكي أن شركة "موساك فونسيكا" تآمرت للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروات عملائها وإخفاء أموال الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب، وزعمت أن المخطط يعود إلى عام 2000 وتورطت فيه مؤسسات وهمية وشركات غير موجودة في بنما وهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية وثائق بنما أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
التعليم تنفي مزاعم التلاعب في أوراق «البابل شيت»
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مزاعم التلاعب في أوراق «البابل شيت» الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن التصحيح يتم إلكترونيًا بنسبة 100%، ولا يوجد أي تدخل بشري في عملية التصحيح، مشيرة إلى أن هذا النظام يضمن العدالة بين جميع الطلاب ويمنع أي محاولات للتلاعب أو المجاملات.
كما نفت الوزارة، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد طلاب الثانوية العامة بنشر صور من ورقة إجابته بنظام البابل شيت، مدعيًا حدوث تغيير في الإجابات التي دوّنها في إحدى المواد الامتحانية.
وأكدت الوزارة، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أن إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم وفقًا لنظام إلكتروني دقيق ومحكم، دون أي تدخل بشري، وذلك لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الكاملة بين جميع الطلاب.
وأوضحت الوزارة أن أوراق الإجابة يتم حفظها في صناديق مؤمنة ومغلقة فور خروجها من لجان الامتحانات، ليتم تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، ومن ثم نقلها إلى مقار التصحيح الإلكتروني، حيث تُصحح بواسطة أجهزة خاصة تطابق الإجابات بنموذج الإجابة الرسمي لكل مادة، مما يمنع أي إمكانية للتلاعب أو الخطأ البشري.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة المتداولة، وقد ثبت بعد الفحص والمراجعة عدم صحة مزاعم الطالب، مؤكدة أن منظومة التصحيح الجديدة تم تصميمها لتكون منضبطة وموثوقة بالكامل.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الادعاءات التي تهدف إلى التشكيك في نزاهة العملية التعليمية، مؤكدة حرصها الكامل على صالح الطلاب وحقوقهم، والتفاعل السريع مع أي استفسارات أو شكاوى يتم طرحها من خلال القنوات الرسمية.
اقرأ أيضاًرئيس قطاع التعليم: موقع التنسيق يعمل 24 ساعة.. و37 ألف طالب سجلوا رغباتهم
موعد بدء الدراسة 2025-2026 في مصر للجامعات.. «التعليم العالي» تعلن خريطة العام الجديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام