التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة في القاهرة حبس المتهم في قضية غسيل 30 مليون جنيه مصري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ضد شخص يقيم في محافظة القاهرة. يُتهم هذا الشخص بغسل أموال متحصلة من أنشطته الإجرامية في تجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بمبلغ يقارب 30 مليون جنيه.
وتشير التحقيقات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال، وتضليل أصولها لتظهر كأموال مشروعة ناتجة عن أنشطة استثمارية، وشراء عقارات وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
16 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)