موقع 24:
2025-06-27@06:03:34 GMT

إلغاء ترخيص "الدرهم للصرافة" وشطب "أر ام بي" من السجل

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

إلغاء ترخيص 'الدرهم للصرافة' وشطب 'أر ام بي' من السجل

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي" للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، إضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية: مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار يرى النور

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، سير العمل بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار، والذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، ليبدأ المشروع في الظهور إلى النور تمهيدًاللانتهاء منه قريبا، بعد استكمال أعمال الرصف النهائية.

ويمتد المشروع بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا، ويُعد من أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا داخل نطاق مركز قطور، نظرًا لما يمثله من أهمية بيئية ومرورية وتنموية لأهالي المنطقة. وشملت المتابعة الوقوف على أعمال فرش ودمك طبقة الرمال أعلى التغطية، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والسرعة في الإنجاز، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يمثل خطوة حيوية لتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البيئة المحيطة بالمصرف، فضلًا عن تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يسير وفق جدول زمني دقيق وتحت إشراف هندسي متكامل يراعي أعلى معايير الجودة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تتابع كافة المشروعات الجارية على الأرض بشكل مستمر، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب خطط التنمية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار يرى النور
  • "حماية المستهلك" يُناقش الجهود الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق وأسعار
  • مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يُناقش جهود الجهاز الرقابية في قطاعي الشكاوي و ضبط الأسواق
  • تأييد حكم إلغاء ترخيص صيدلية خالفت شرط المسافة في قنا
  • اختتام برنامج تدريبي حول معايير IFRS لتعزيز الكفاءة الرقابية
  • وزارة المالية تحيل مرتبات شهر يونيو إلى المصرف المركزي
  • على علاقة بحزب الله.. جيش الاحتلال يزعم مقتل رئيس شبكة الصرافة الصادق
  • يموّل حزب الله... الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة الصادق للصرافة في لبنان
  • مصرف لبنان يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية للمصارف
  • حماد يترأس اجتماع المصرف المركزي لدعم الانضباط المالي والاقتصادي