ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي" للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة
الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، إضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في
الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية:
التغير المناخي
ثريدز وتويتر
محاكمة ترامب
أحداث السودان
مانشستر سيتي
الحرب الأوكرانية
عام الاستدامة
المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان على جهوزيته
قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إنَّ مصرف لبنان "حاضر" على أهبة الإستعداد لمواكبة مرحلة التوتر في المنطقة بين إيران وإسرائيل، وذلك من خلال الإجراءات التي يتخذها لضبط السوق تماماً. وتحدثت المصادر عن أن البنك المركزي يعمل حالياً على إرساء نوع من الإستقرار النقدي مع استمرار مدّ السوق بالدولارات المطلوبة لتثبيت التوازن على صعيد سعر الصرف، وذلك عملاً بالتجربة التي شهدها لبنان خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة سعيد: "إصلاح المصارف" انقلاب على مصرف لبنان
Lebanon 24 سعيد: "إصلاح المصارف" انقلاب على مصرف لبنان 16/06/2025 09:46:54 16/06/2025 09:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان للرئيس عون: سنعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته وحمايته من اي تدخلات من اي جهة اتت وسنعمل استنادا إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان للرئيس عون: سنعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته وحمايته من اي تدخلات من اي جهة اتت وسنعمل استنادا إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان 16/06/2025 09:46:54 16/06/2025 09:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 "صرخة المودعين" نظمت وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان Lebanon 24 "صرخة المودعين" نظمت وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان 16/06/2025 09:46:54 16/06/2025 09:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 وصول الرئيس عون إلى مصرف لبنان ويجتمع الان مع حاكم المصرف كريم سعيد ونواب الحاكم Lebanon 24 وصول الرئيس عون إلى مصرف لبنان ويجتمع الان مع حاكم المصرف كريم سعيد ونواب الحاكم 16/06/2025 09:46:54 16/06/2025 09:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص رادار لبنان24 تابع قد يعجبك أيضاً من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة Lebanon 24 من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة 02:30 | 2025-06-16 16/06/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 التشكيلات الديبلوماسية: فضائح وتجاوزات Lebanon 24 التشكيلات الديبلوماسية: فضائح وتجاوزات 01:54 | 2025-06-16 16/06/2025 01:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24 "على غرار ما حصل في بيروت".. هذا ما ستشهده إيران خلال ساعات Lebanon 24 "على غرار ما حصل في بيروت".. هذا ما ستشهده إيران خلال ساعات 02:33 | 2025-06-16 16/06/2025 02:33:20 Lebanon 24 Lebanon 24 أمرٌ وارد.. هذا ما قد تفعله إسرائيل ضد لبنان Lebanon 24 أمرٌ وارد.. هذا ما قد تفعله إسرائيل ضد لبنان 02:15 | 2025-06-16 16/06/2025 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كلام لودريان للبنانيين نسفته الحرب الإسرائيلية - الايرانية Lebanon 24 كلام لودريان للبنانيين نسفته الحرب الإسرائيلية - الايرانية 02:00 | 2025-06-16 16/06/2025 02:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور) Lebanon 24 تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور) 04:13 | 2025-06-15 15/06/2025 04:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24 في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور) Lebanon 24 في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور) 07:40 | 2025-06-15 15/06/2025 07:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24 صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو) Lebanon 24 صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو) 09:30 | 2025-06-15 15/06/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ Lebanon 24 تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ 03:50 | 2025-06-15 15/06/2025 03:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24 المفاجأة في "قنبلة" تدمر "نووي إيران".. ما هي؟! Lebanon 24 المفاجأة في "قنبلة" تدمر "نووي إيران".. ما هي؟! 15:00 | 2025-06-15 15/06/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب خاص "لبنان 24" أيضاً في لبنان 02:30 | 2025-06-16 من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة 01:54 | 2025-06-16 التشكيلات الديبلوماسية: فضائح وتجاوزات 02:33 | 2025-06-16 "على غرار ما حصل في بيروت".. هذا ما ستشهده إيران خلال ساعات 02:15 | 2025-06-16 أمرٌ وارد.. هذا ما قد تفعله إسرائيل ضد لبنان 02:00 | 2025-06-16 كلام لودريان للبنانيين نسفته الحرب الإسرائيلية - الايرانية 01:45 | 2025-06-16 إلى الحكومة.. نداء من مزارعي الجنوب فيديو بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية Lebanon 24 بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية 04:19 | 2025-06-13 16/06/2025 09:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو) Lebanon 24 أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو) 04:21 | 2025-06-11 16/06/2025 09:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو) Lebanon 24 مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو) 01:42 | 2025-06-11 16/06/2025 09:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات
2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24