الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات وزارة الداخلية فيس بوك الأجهزة الامنية مكافحة المخدرات دورات تدريبية اسلحة
إقرأ أيضاً:
القبض على عنصر جنائي غسل 45 مليون جنيه من تجارة السلاح في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضِ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.
قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
اقرأ أيضاًغدًا.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا
تحرير 946 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين