عصابة من 3 أجانب تستولي على ملايين الجنيهات من مواطنين| تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام 3 أجانب من دولة ماليزيا بإدارة شركة جمعت مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها في مجال الطاقة المتجددة على غرار "شركة الريان".
وكشفت تحقيقات المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن هناك آلاف من الضحايا من ذوي الهمم.
وأفادت التحقيقات بوجود 5 آلاف ضحية من الصم والبكم ممن قاموا بايداع أموالهم في الشركة بهدف توظيفها والحصول على الارباح.
وكلفت النيابة سيدة سودانية الجنسية سكرتيرة بالشركة بايفادها بكافة كشوف المودعين للكشف عن اعدادهم وعدد الضحايا منهم ممن تعرضوا للنصب واستولى اصحاب الشركة الاجانب على اموالهم حيث اودع بعض العملاء مبالغ مالية ضخمة وصلت الى نصف مليون جنيه من كل مودع.
وكشفت التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
واستعجلت النيابة عدة جهات رسمية حول تكليفها إجراء تحقيقاتها وفحص مستندات الشركة والمضبوطات بها، حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص أجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة، علاوة على فحص المحافظ الإلكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
كما طلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يخص المودعين.. اجتماع مالي في السرايا
اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام، عصر اليوم الأربعاء، مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لتسريع العمل على مشروع قانون "الفجوة المالية"، وبما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة. مواضيع ذات صلة "المودعون" يواجهون "المأساة": "نموت يومياً ألف مرّة" Lebanon 24 "المودعون" يواجهون "المأساة": "نموت يومياً ألف مرّة"
30/07/2025 20:07:35 30/07/2025 20:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24 وقفة اجتجاجية لـ "اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين" أمام مصرف لبنان Lebanon 24 وقفة اجتجاجية لـ "اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين" أمام مصرف لبنان
30/07/2025 20:07:35 30/07/2025 20:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24 المركزي السوري: أجرينا أول تحويل مالي دولي مباشر عبر "سويفت" Lebanon 24 المركزي السوري: أجرينا أول تحويل مالي دولي مباشر عبر "سويفت"
30/07/2025 20:07:35 30/07/2025 20:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24 "السرايا اللبنانية" تودع زياد الرحباني: صوت الكرامة والمقاومة يغيب Lebanon 24 "السرايا اللبنانية" تودع زياد الرحباني: صوت الكرامة والمقاومة يغيب
30/07/2025 20:07:35 30/07/2025 20:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة
Lebanon 24 ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة
19:52 | 2025-07-30 30/07/2025 07:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24 قاسم: لبنان أمام خطر وجودي ولن نعطي السلاح لإسرائيل
Lebanon 24 قاسم: لبنان أمام خطر وجودي ولن نعطي السلاح لإسرائيل
19:46 | 2025-07-30 30/07/2025 07:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24 لا تسلكوا هذا الشارع غدًا
Lebanon 24 لا تسلكوا هذا الشارع غدًا
19:32 | 2025-07-30 30/07/2025 07:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24 أطلقها إسرائيليون.. "قنبلة" تستهدف مزارعاً لبنانياً!
Lebanon 24 أطلقها إسرائيليون.. "قنبلة" تستهدف مزارعاً لبنانياً!
19:24 | 2025-07-30 30/07/2025 07:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24 رائحة كريهة كشفتها.. "جثة" داخل منزل في النبطية!
Lebanon 24 رائحة كريهة كشفتها.. "جثة" داخل منزل في النبطية!
19:19 | 2025-07-30 30/07/2025 07:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24 سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
09:45 | 2025-07-30 30/07/2025 09:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24 لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
14:40 | 2025-07-30 30/07/2025 02:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24 بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
06:00 | 2025-07-30 30/07/2025 06:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24 لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
07:03 | 2025-07-30 30/07/2025 07:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
Lebanon 24 بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
18:23 | 2025-07-30 30/07/2025 06:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
19:52 | 2025-07-30 ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة 19:46 | 2025-07-30 قاسم: لبنان أمام خطر وجودي ولن نعطي السلاح لإسرائيل 19:32 | 2025-07-30 لا تسلكوا هذا الشارع غدًا 19:24 | 2025-07-30 أطلقها إسرائيليون.. "قنبلة" تستهدف مزارعاً لبنانياً! 19:19 | 2025-07-30 رائحة كريهة كشفتها.. "جثة" داخل منزل في النبطية! 19:07 | 2025-07-30 نداء من "نقابة المعلمين" إلى وزير المالية.. ماذا فيه؟ فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
09:31 | 2025-07-30 30/07/2025 20:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
08:32 | 2025-07-30 30/07/2025 20:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
19:35 | 2025-07-29 30/07/2025 20:07:35 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام