اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل أموال الأموال العامة الوحدات السكنية الأجهزة الامنية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
حملات أمنية نوعية تطيح بـ32 تاجر مخدرات / صور
#سواليف
* أبرز تلك القضايا كانت #إحباط_تهريب 25 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل #الشموع وضبط 16 كغم من مادة #الكريستال_المخدرة بمداهمة تاجر للمخدراتقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة #مكافحة_المخدرات نفّذوا حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات ، وتعاملوا مع عدد من القضايا النوعية أُلقي القبض خلال الحملات والقضايا على 32 مروجا وتاجرا للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من #المواد_المخدرة والأسلحة النوعية .
ونفذت كوادر الإدارة أولى حملاتها الأمنيّة في لواء #الرمثا حيث ألقت القبض هناك على خمسة مطلوبين متورطين بقضايا #الترويج و #الحيازة ، وفي مناطق جنوب العاصمة وعلى مدار عدة أيام أُلقي القبض خلالها على 14 شخصا، منهم مصنفون بالخطرين وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية ، وفي محافظة الزرقاء نفذت كذلك حملة أمنيّة واسعة أُلقي القبض خلالها على خمسة أشخاص أحدهم مصنف بالخطر وضبط بحوزة أحد المقبوض عليهم على 12 كف حشيش ، وأُلقي القبض في لواء الشونة الجنوبية بعد حملة نفذت هناك على خمسة أشخاص بحوزتهم كميات من أشتال الماريجوانا والأسلحة النارية .
وفي أبرز القضايا النوعية التي تم التعامل معها كانت إحباط محاولة تهريب 25 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل كمية من الشموع ، ضبطت داخل مركبة قاعدة عبر معبر جابر الحدودي وأُلقي القبض على المتورط الرئيس في القضية .
فيما جرت مداهمة منزل تاجر للمخدرات في البادية الوسطى بعد التأكد من حيازته كميات كبيرة من المواد المخدرة وأُلقي القبض عليه وبتفتيش المكان عثر على 16 كغم من مادة الكريستال المخدرة و 1500 حبة مخدرة .
فيما جرت مداهمة تاجر آخر للمخدرات من جنسية عربية في إحدى مناطق الأغوار الجنوبية وضبط بحوزته بعد إلقاء القبض عليه على 25 ألف حبة مخدرة
وفي آخر القضايا في محافظة معان أُلقي القبض على تاجر مروج للمخدرات، وضبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة و 4 كفوف حشيش .
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا