اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل أموال الأموال العامة الوحدات السكنية الأجهزة الامنية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بقتل زوجته بـ3 طعنات فى مركز قطور بالغربية
ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على المتهم بقتل زوجته بمركز قطور، بعد أن سدد لها 3 طعنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغا بمقتل سيدة داخل منزلها بمركز قطور، انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين مقتل سيدة على يد زوجها بعدة طعنات، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟