اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل أموال الأموال العامة الوحدات السكنية الأجهزة الامنية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية.. ضبط ٣ عناصر إجرامية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية ..ضبط ٣ عناصر إجرامية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدراتوكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.
سقوط شبكة نسائية تستغل تطبيقات إلكترونية في ممارسة أعمال مخلة بالآداب
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدتين لاتهامهما بالترويج لممارسات منافية للآداب عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث كشفت التحريات أنهما أعلنتا عن تقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.
وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وعثر بحوزتهما على هاتفين محمولين تبين من فحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد تورطهما في النشاط المخالف للقانون.
وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في التحريات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.
سقوط تشكيل يستغل الأطفال في التسول والاتجار الهامشي بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سبعة رجال وخمس سيدات، من بينهم تسعة لهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطرق إلحاحية في مناطق متفرقة بمحافظة القاهرة. وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزتهم ثمانية عشر طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في بيع السلع والتسول.
وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي القائم على استغلال الأطفال في أعمال مخالفة للقانون بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق لاتخاذ التدابير المناسبة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم بدور الرعاية المختصة.
ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالنصب علي راغبي الدورات المهنية بشبرا الخيمةتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لاتهامها بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
وكشفت التحريات؛ أن المتهمة أوهمت ضحاياها بأن الشهادات التي تمنحها تؤهلهم للحصول على وظائف في جهات معينة على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وتبين من خلال المتابعة أن المتهمة روّجت لنشاطها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد من المتدربين، قبل أن تُداهم الأجهزة الأمنية مقر الكيان عقب تقنين الإجراءات، حيث جرى ضبطها وبحوزتها عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، إضافة إلى هاتفين محمولين تبين بعد فحصهما احتواؤهما على دلائل تثبت النشاط غير المشروع.
واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى الجهات المختصة للتحقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟