الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية الاتجار فى النقد الاتجار فى العملة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل إقتحام منزل وسرقة أموال ومصوغات ذهبية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات من داخل أحد المنازل بالبحيرة بإسلوب إنتحال الصفة.
البداية عندما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بقيام (4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ملاكى") بالدخول لمنزله والإستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية وإصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة بإسلوب إنتحال الصفة عقب ذلك قاموا بتركه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وفروا هاربين.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة، الشرقية")،.
وبمواجهتهم إعترفوا بوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإثنين منهما قام على إثرها المجنى عليه برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة عليهم فقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه للحيلولة دون تمكينه من إستكمال الإجراءات القانونية حيالهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وإيصالات الأمانة والأوراق الموقع عليها من المجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة