تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  60 مليون جنيه.

سبق، وألقي القبض علي  متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. التحقيق.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق اخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًخلال الـ 24 ساعة الآخيرة.. الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم

بدء محاكمة «توربيني كفرالدوار» أمام جنايات البحيرة بتهمة هتك عرض 3أطفال

مستأنف الاقتصادية تؤيد رفض دعوى حفيدة نوال الدجوي بشأن أسهم «دار التربية»

مقالات مشابهة

  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • ضبط متهمين بحوزتهما 32 كيلوغراماً من الحشيش جنوب طرابلس 
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • بـ30 مليون جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضم لاعب بتروجيت
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ3 أشقاء بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج