عقارات وشركات.. التحقيق مع متهمة بغسل ثلاثة ملايين جنيه في المقطم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بدأت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، التحقيق مع متهمة بالكسب غير المشروع وغسل الأموال، وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأى متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكيه.
وتم استدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق الرسمية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأموال العامة الجريمة المنظمة الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروع بطرابلس.. والمشتبه قيد التحقيق
تمكن أعضاء ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروع بطرابلس.. والمشتبه قيد التحقيق مباحث المرور بمديرية أمن طرابلس، من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، حيث قام سائق المركبة بالفرار من موقع الحادث.
وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، نجح رئيس وأعضاء القسم في تحديد هوية المركبة وضبطها في وقت وجيز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة القضية إلى قسم مرور عين زارة، وفقاً للاختصاص المكاني، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود قسم مباحث المرور بمديرية أمن طرابلس لمتابعة حوادث الفرار من مواقع الحوادث المرورية، والتي تشكل تهديدًا لسلامة المواطنين وتعيق الوصول إلى العدالة للمتضررين.
وشهدت العاصمة خلال الأشهر الماضية تزايدًا في حالات الحوادث التي يلوذ مرتكبوها بالفرار، ما استدعى تكثيف التحريات والتعاون بين مختلف وحدات المرور والجهات الأمنية ذات العلاقة لتعزيز الأمن المروري وضمان محاسبة المخالفين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!