عقارات وشركات.. التحقيق مع متهمة بغسل ثلاثة ملايين جنيه في المقطم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بدأت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، التحقيق مع متهمة بالكسب غير المشروع وغسل الأموال، وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأى متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكيه.
وتم استدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق الرسمية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأموال العامة الجريمة المنظمة الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
نادي المحامين بالمغرب يهاجم إجراءات التحقيق في قضية حكيمي
نواف السالم
اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن التحقيقات القضائية في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي شهدت “انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة”، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها له شابة فرنسية بالاغتصاب.
وأشار النادي في بيان رسمي إلى أن مسار القضية جرى “تحت ضغط إعلامي شديد “، ما أدى إلى الابتعاد عن الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وخاصة ما يتعلق بافتراض البراءة والموضوعية والسرعة في الإجراءات.
ولفت البيان إلى أن فتح التحقيق تم استنادًا إلى تصريح شفهي فقط، من دون وجود شكاية رسمية أو شهادة طبية أو تعاون فوري من المشتكية، وهو ما يثير علامات استفهام حول صرامة الإجراءات القضائية المتبعة .
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أمس الجمعة، أن المدعي العام في باريس استدعى حكيمي للمثول أمام هيئة قضائية خلال الأيام المقبلة، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
أما اللاعب المغربي فقد ظهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة على متن يخت ترفيهي، مرفقًا إياها برموز تعبيرية فسرها متابعون بأنها إشارة إلى تجاهله للشائعات، وذلك بعد موسم مميز توج فيه بأربعة ألقاب مع باريس سان جيرمان، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2025.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري