وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-06-30@06:25:34 GMT
العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى «مكافحة غسل الأموال»
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى «مكافحة غسل الأموال».
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 3 متهمين بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من إحدى الوزرات
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى من خلال قيام أحدهم بإستغلال طبيعة عمله فى الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والإشتراك مع الآخرَين، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال