بعد تورط التيك توكرز فى غسيل الأموال.. اعرف مفهوم الجريمة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة التحقيق، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز" الذين ثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانونى، وباطنها تمويل مشبوه ناتج عن محتوى يحرض على الانحلال ويضرب الثوابت المجتمعية.
ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أى جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.
وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين مفهوم غسل الأموال، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003:
وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.
وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
تيك توكرز
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال جرائم غسل الاموال جرائم تجارة المخدرات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محدش فوق القانون.. تعليق ناري من مفيدة شيحة بشأن القبض على التيك توكرز
قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن وزارة الداخلية شنت حملة مكثفة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن القبض على عدد من صناع المحتوى على تيك توك، المتهمين بتقديم محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع.
وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، ان هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة توجيه البوصلة نحو الاستخدام السليم للفضاء الرقمي، خاصة في ظل ازدياد البلاغات بحق محتويات تروج لسلوكيات مرفوضة ومنافية للأدب العام.
وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، إننا نعيش زمن سقوط البلوجر والقبض على كل البلوجر الذين يسيئون للذوق العام وينشرون محتوى خادش، مستدركة أن ما حدث يعد إنجازاً من قبل وزارة الداخلية وهؤلاء الناس لن يعدموا ولكن عرفوا أنهم ليسوا فوق القانون ومن المهم هذه الخطوة.
القبض على 11 من صناع المحتوى بتهمة المحتوى المسى حتى الآنووجهت الإعلامية مفيدة شيحة، التحية لوزارة الداخلية على هذا الأمر وفي هذا الوقت وبهذه الطريقة، وبمنتهى الاحترافية، متابعة أن هذا الأمر طلبت به منذ زمن وتحقق على أرض الواقع بمنتهى القوة.
من جانبه كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إنه تم القبض على 11 من صناع المحتوى بتهمة المحتوى المسى حتى الآن، مشيرا إلى أن بحوزة البعض من البلوجرز مخدرات.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم