15 مليون جنيه غسيل أموال.. التحفظ على أموال سوزى الأردنية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.
من جانبه، أكد محامي سوزي الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي الاتهامات الموجهة إليها.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مداهمة مقر اتحاد الكرة الأرجنتيني في تحقيقات "غسيل أموال"
أمر قاض اتحادي بمداهمة مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومجموعة من الأندية في البلاد، في إطار تحقيق في الاشتباه بعمليات غسيل أموال، حسبما قالت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.
ودخلت الشرطة مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بوينس أيرس، الثلاثاء.
وقالت صحيفة "لا ناسيون" إن المداهمات تأتي بسبب مزاعم غسيل أموال مرتبطة بشركة الخدمات المالية "سور فينانزاس"
وأمر القاضي بمداهمة مقار أكثر من 10 أندية، من بينها أندية دوري الدرجة الأولى راسينغ وسان لورينزو وإندبندينتي.
ولم تستجب شركة "سور فينانزاس" أو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو المتحدث باسم ممثلي الادعاء على الفور لطلب التعليق، كما لم يتسن الاتصال بالمحكمة الاتحادية في لوماس دي زامورا، وهي منطقة في مقاطعة بوينس أيرس.
ولم يستجب سان لورينزو وإندبيندينتي على الفور لطلب التعليق.
وفي منشور على منصة "إكس"، أعلن نادي راسينغ إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع "سور فينانزاس" عام 2023 يتعلق بالدعاية والرعاية، في عقد سينتهي هذا العام.
وقال: "نحن تحت تصرف نظام العدالة، حتى تستكمل هذه العملية وفقا للقانون".
وقالت "لا ناسيون" إن التحقيق جاء بناء على شكوى جنائية ركزت على تحويلات مالية بين أندية كرة القدم ومنصة خدمة الدفع الخاصة بشركة "سور فينانزاس".
وقد تزيد المداهمات من التوتر بين رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا ورئيس البلاد خافيير ميلي، الذي يضغط من أجل أن تصبح أندية كرة القدم الأرجنتينية، التي تعمل منذ فترة طويلة كمنظمات غير ربحية يديرها أعضاؤها، شركات ربحية تحت إدارة مالكين من القطاع الخاص.
وقاوم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم المساعي القانونية التي يقودها ميلي للسماح بانضمام الأندية الهادفة للربح إلى الاتحاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟