بعد اتهام عدد من التيك توكرز.. ما هى عقوبة غسل الأموال فى القانون المصرى؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
بعد اتهام عدد من "التيك توكر"، بـ "غسل الأموال"، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة.
وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات أو أنشطة تجارية.
وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلاحقها السلطات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الدولية، نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى كالإتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى محاولات البعض استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل الاموال سوزى الاردنية اخبار الحوادث التيك توكر سوزى الأردنية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
صدمة جديدة.. "فيفا" يوقع عقوبة إيقاف قيد جديدة على الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى نادي الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما كشف الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الجمعة 24 يوليو، عن توقيع إيقاف قيد جديد لمدة ثلاث فترات تسجيل على القلعة البيضاء.
وجاء القرار ليضيف ملفًا جديدًا إلى القضايا الخارجية الخاصة بالنادي، رغم التحركات المكثفة التي قامت بها إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية لتسوية عدد كبير من النزاعات المالية وإغلاق العديد من الملفات لدى الاتحاد الدولي.
وكان الزمالك قد نجح مؤخرًا في إنهاء مستحقات عدد من المدربين واللاعبين والأندية، من بينهم مساعدو البرتغالي جوزيه جوميز، ولويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب تسوية مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، والسويسري كريستيان جروس، والبرتغالي جوزيه جوميز.
كما أغلق النادي ملفات مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، ونادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي في صفقة الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج، والتونسي أحمد الجفالي، ويوجوسلاف لازيتش، والبلجيكي يانيك فيريرا، والفرنسي بيير باهرلي، والتونسي فرجاني ساسي، إلى جانب سداد مستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي، ونادي سانت إتيان الفرنسي الخاصة بصفقة المغربي محمود بنتايج، فضلًا عن إنهاء إحدى القضايا الخاصة بنادي اتحاد طنجة المغربي.
ومن المنتظر أن يكشف الزمالك خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل العقوبة الجديدة، وسبب إدراجها على موقع "فيفا"، إلى جانب الخطوات التي سيتخذها مجلس الإدارة من أجل تسوية الملف ورفع عقوبة إيقاف القيد، في ظل سعي النادي لإنهاء جميع القضايا الخارجية قبل انطلاق الموسم الجديد.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها