عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.
واستمرت دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.
وفي محور الرقابة والإشراف، واصلت الجهات الرقابية العمل وفقاً للنهج القائم على المخاطر، علاوة على التدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام، الــ 210 ملايين درهم.
أما على صعيد العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فقد تابعت جهات الترخيص في دولة الإمارات إجراءاتها لتعزيز امتثال الشركات لمتطلبات المستفيد الحقيقي.
وأشار الاجتماع إلى زيادة بنسبة 48% في تقارير المعاملات المشبوهة خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وفي محور تحقيقات غسل الأموال، تمّ عرض الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجّلة في هذا الشأن خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الدولة، كما تمّ استعراض الإحصائيات الخاصة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون وكذلك الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، إذ بلغ إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليارات درهم خلال العامين الماضيين، كما ساهمت أجهزة إنفاذ القانون في الدولة في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العديد من دول العالم.
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وشمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع إبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غسل الأموال وتمویل الإرهاب مدیر عام
إقرأ أيضاً:
مشعل الأحمد ومنصور بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أمس الثلاثاء، في «قصر بيان»، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يزور الكويت رسمياً.
ونقل سموّ الشيخ منصور بن زايد، في بداية اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه أمير دولة الكويت، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.
فيما حمّل أمير الكويت سموّه تحياته إلى صاحب السموّ رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرفعة والرخاء.
واستعرض أمير دولة الكويت، وسموّ الشيخ منصور بن زايد، خلال جلسة المباحثات التي عقداها، مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وفرص تعزيز آفاقهما، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين حرصهما على مواصلة تنمية التعاون والبناء على العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وترتكز على الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة.
وحضر المباحثات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وعبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وخليفة المرر، وزير الدولة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، والدكتور مطر النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، واللواء الركن خليفة الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين.
كما حضرها من الجانب الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت والشيخ أحمد عبدالله الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ فهد يوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
وأقام الشيخ صباح خالد الصباح، ولي عهد الكويت مأدبة غداء تكريماً لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق.
وكان سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد وصل في وقت سابق الثلاثاء، إلى دولة الكويت، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية.
ووصل سموّه، أمس إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة رسمية، واستقبل سموّه لدى وصوله مطار الكويت الدولي الشيخ أحمد عبدالله الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
ويضم الوفد المرافق لسموّه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعبد الرحمن العويس، وسهيل المزروعي، والدكتور سلطان الجابر، وشما المزروعي، وسارة الأميري، وعبدالله بن سلطان النعيمي، ومحمد السويدي، وخليفة المرر، وخلدون المبارك، وجاسم الزعابي، والدكتور مطر النيادي، واللواء الركن خليفة الخييلي، وعدد من المسؤولين.
كما غادر سمو الشيخ منصور بن زايد، دولة الكويت الشقيقة في ختام زيارته الرسمية التي قام بها أمس.
وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الكويت الدولي، والوفد المرافق، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. (وام)
أمطار رعدية على 14 ولاية