سقوط متهم بغسل 20 مليون جنيه عن طريق «الهجرة غير الشرعية»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأفادت اوراق القضية تجميع المتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًأمن القاهرة يُطلق حملات لضبط مرتكبي الجرائم التموينية
القبض على 8 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأموال العامة جرائم جرائم الهجرة غير الشرعية حوادث حوادث الأسبوع غسل غسيل الأموال كفر الشيخ هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
رجّي عرض وسفيرة قبرص ترسيم الحدود البحرية وقضية الهجرة غير الشرعية
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة جمهورية قبرص لدى لبنان ماريا هادجيثيودوسيو، وتم البحث في العلاقات الثنائية ومسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، إضافة الى الملفات الاقليمية وقضية الهجرة غير الشرعية، وجرى تأكيد ضرورة العمل والتنسيق بما تقتضيه المصلحة المشتركة بين البلدين.
وأكدت السفيرة هادجيثيودوسيو "وقوف بلادها الى جانب لبنان وحرصها على تأمين الدعم له في الاتحاد الأوروبي". مواضيع ذات صلة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص: العودة إلى اتفاق 2007؟ Lebanon 24 ترسيم الحدود البحرية مع قبرص: العودة إلى اتفاق 2007؟ 26/05/2025 11:31:39 26/05/2025 11:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون: ننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية Lebanon 24 الرئيس عون: ننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية
26/05/2025 11:31:39 26/05/2025 11:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24 مصادر حكومية لـ"الحدث": سلام طرح إنشاء لجنة تقنية عسكرية كتلك التي تفاوضت على ترسيم الحدود البحرية Lebanon 24 مصادر حكومية لـ"الحدث": سلام طرح إنشاء لجنة تقنية عسكرية كتلك التي تفاوضت على ترسيم الحدود البحرية
26/05/2025 11:31:39 26/05/2025 11:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24 خفر السواحل السوري يحبط محاولات هجرة غير شرعية Lebanon 24 خفر السواحل السوري يحبط محاولات هجرة غير شرعية
26/05/2025 11:31:39 26/05/2025 11:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
الذهب الأسود يتقلّب ولبنان يستفيد
Lebanon 24 الذهب الأسود يتقلّب ولبنان يستفيد
04:00 | 2025-05-26 26/05/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لماذا لا يُطبَّق حكم الإعدام بحقّ العملاء؟
Lebanon 24 لماذا لا يُطبَّق حكم الإعدام بحقّ العملاء؟
04:30 | 2025-05-26 26/05/2025 04:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 انتخابات الرئيس ونائب الرئيس لبلديات قضاء زغرتا تتواصل
Lebanon 24 انتخابات الرئيس ونائب الرئيس لبلديات قضاء زغرتا تتواصل
04:15 | 2025-05-26 26/05/2025 04:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية.. هذا ما اعلنته مؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon 24 بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية.. هذا ما اعلنته مؤسسة كهرباء لبنان
04:06 | 2025-05-26 26/05/2025 04:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24 جيهان إبراهيم العليوي مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟
Lebanon 24 جيهان إبراهيم العليوي مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟
04:00 | 2025-05-26 26/05/2025 04:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24 داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25 25/05/2025 06:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24 طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
Lebanon 24 طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
07:54 | 2025-05-25 25/05/2025 07:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
Lebanon 24 بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
10:01 | 2025-05-25 25/05/2025 10:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الدكتور سمير جعجع تدخل شخصياً لمنع سفر ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
Lebanon 24 الدكتور سمير جعجع تدخل شخصياً لمنع سفر ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
00:42 | 2025-05-26 26/05/2025 12:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24 أحدها يحتل المرتبة الخامسة عالمياً.. شلالات لبنان لوحات ساحرة لا تفوتوا زيارتها (صور)
Lebanon 24 أحدها يحتل المرتبة الخامسة عالمياً.. شلالات لبنان لوحات ساحرة لا تفوتوا زيارتها (صور)
09:30 | 2025-05-25 25/05/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
04:00 | 2025-05-26 الذهب الأسود يتقلّب ولبنان يستفيد 04:30 | 2025-05-26 لماذا لا يُطبَّق حكم الإعدام بحقّ العملاء؟ 04:15 | 2025-05-26 انتخابات الرئيس ونائب الرئيس لبلديات قضاء زغرتا تتواصل 04:06 | 2025-05-26 بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية.. هذا ما اعلنته مؤسسة كهرباء لبنان 04:00 | 2025-05-26 جيهان إبراهيم العليوي مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟ 03:59 | 2025-05-26 الأمين العام لجمعية المصارف: مرحلة جديدة في الأفق فيديو جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24 جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25 26/05/2025 11:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24 بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24 26/05/2025 11:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24 المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24 المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23 26/05/2025 11:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة