سقوط متهم بغسل 20 مليون جنيه عن طريق «الهجرة غير الشرعية»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأفادت اوراق القضية تجميع المتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًأمن القاهرة يُطلق حملات لضبط مرتكبي الجرائم التموينية
القبض على 8 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأموال العامة جرائم جرائم الهجرة غير الشرعية حوادث حوادث الأسبوع غسل غسيل الأموال كفر الشيخ هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه كمية من الفودو بين عملائه فى الجيزة
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الفودو، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، في عدة مناطق، وترويجها بين عملائه.
رصد رجال المباحث تحركات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض عليه، في كمين أعد له، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
اعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب ضبطه، بالاتجار بالمواد المخدرة، والمبلغ المضبوط من حصيلة ترويج المخدر، والهاتف للتواصل مع المتعاطين من عملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026