واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 12 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الهجرة غير الشرعية النيابة العامة المهاجرين غير شرعيين

إقرأ أيضاً:

جوزها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت اقتحام الشرطة لمنزلها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام بعض رجال الشرطة بالدقهلية باقتحام منزلها والتعدى عليها وضبط زوجها بدون وجه حق.  


بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط زوج القائمة على النشر عنصر جنائى سبق إتهامه فى قضايا "إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدرى " الهيروين ، الآيس" و فرد خرطوش ومبلغ مالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون .

8 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظاتالقبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية


وبإستدعاء المذكورة أقرت بقيامها بالإدعاء على غير الحقيقة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال زوجها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية رجال الشرطة الدقهلية المخدرات

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • جوزها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت اقتحام الشرطة لمنزلها
  • استجواب متهمين غسلا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
  • مصرع عنصر شديد الخطورة.. ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه خلال مداهمات للبؤر الإجرامية بالمحافظات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه