غسل 20 مليون جنيه.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية.
الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة مكافحة مصدر محافظة القاهرة رئيس مجلس إدارة الأنشطة التجارية
إقرأ أيضاً:
درك شيشاوة يوقف مهاجر إفريقي متهم بالنصب في حق موظفة
قامت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي شيشاوة، بايقاف مهاجر إفريقي ينحدر من دولة غينيا، يشتبه في ارتكابه لجنحة النصب في حق موظفة، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف سبق وأن أصدرت مصالح الدرك الملكي بسرية شيشاوة برقية بحث وطنية في حقه، إلى أن تم ايقافه أمس الخميس من طرف شرطة سطات، والذي تم اتهامه من طرف شخصين أنه هو صاحب حسابات بمواقع التواصل الإجتماعي ويقوم بالنصب على المغاربة بتقديم خدمات وهمية كالحصول على عمرة أو عمل قار ..، وذلك مقابل وضع مبالغ مالية مختلفة بحسابات بنكية.
واضافت ذات المعطيات، أن موظفة تابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، سبق أن وضعت شكاية لدى النيابة العامة المختصة، تدعي أنها تعرضت للنصب من طرف شخص التزم بتوفير تذكرة عمرة إلى الديار المقدسة لفائدتها مقابل وضع مبالغ مالية في حسابات بنكية، وبعد الأبحاث التي باشرتها العناصر الدركية عن طريق تتبع هذه الحسابات وإجراءات خبرات تقنية تعرفت على الفاعل، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
هذا وفي انتظار تقديم الموقوف أمام أنظار النيابة العامة المختصة لإستنطاقه تفصيليا وفق المنسوب إليه.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها