القضاء الأميركي يدين مؤسس ثاني أكبر شركة للعملات المشفرة بالاحتيال
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "أف تي إكس"، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس عام 2024.
وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن أكثر من 100 سنة.
وأدين فريد بسرقة مليارات الدولارات من حسابات تخص عملاء بورصة العملات المشفرة ""أف تي إكس"، كما أدين بالاحتيال على المقرضين للشركة الشقيقة لـ "أف تي إكس"، شركة تجارة العملات المشفرة "Alameda Research"، التي احتفظت بأموال عملاء "أف تي إكس" في حساب مصرفي.
وخلال محاكمته، أقر فريد أنه كان على علم، في عام 2020، أن أموال عملاء "FTX" كانت محتجزة من قبل "Alameda" لكنه لم يتخذ أي إجراء لحمايتها.
وعندما اكتشف لاحقا في خريف عام 2022 أن "Alameda" مدينة بمبلغ 8 مليارات دولار لشركة "FTX"، لم يتم طرد أحد.
وحتى خريف عام 2022، كان فريد يدهش بصفاته "الكاريزماتية" وبقدرته على تحقيق نجاح باهر خلال فترة سنتين فقط، عبر تأسيس ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، "أف تي إكس"، وعبر تسهيل فهم هذا القطاع لوسائل الإعلام والجمهور الواسع والسياسيين.
وكانت لديه عشرات المشاريع، وثروة قدرت بـ 26 مليار دولار.
لكن كل ذلك بدأ ينهار اعتبارا من بداية نوفمبر عام 2022، عندما تبين أن قسما من أموال زبائن "أف تي إكس" استخدمت من دون علمهم لتمويل شركة متفرعة عن منصة العملات الرقمية، "Alameda"، حيث حصلت توظيفات تنطوي على مخاطر كثيرة.
ودفع الذعر بين العملاء، كلا من الأفراد والشركاء التجاريين إلى استعادة أموالهم بسرعة، إلى حد أدى إلى انهيار "أف تي إكس" التي أعلنت إفلاسها.
وكشف القاضي الذي كلف إدارة عملية التصفية بعد الإفلاس أن هناك 8.7 مليارات ناقصة من الشركة.
وقال المدعي العام الفيدرالي، داميان وليامز، إن فريد اختلس أموال الزبائن من أجل توظيفها في "Alameda"، لكن أيضا من أجل شراء ممتلكات بمئات ملايين الدولارات في الباهاماس أو لتقديم هبات لمرشحين سياسيين في الولايات المتحدة.
واتهم بالاحتيال والمشاركة في عصابة إجرامية، وسلمته الباهاماس حيث مقر "أف تي إكس"، إلى الولايات المتحدة، في نهاية ديسمبر. وأفرج عنه لدى وصوله إلى نيويورك بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار.
لكن أعيد توقيفه، في بداية أغسطس، بعد اتهامه بمحاولة رشوة شاهد، ودفع بانكمان بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، مع اعترافه بالفشل في إدارة المخاطر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أف تی إکس
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 12 شركة مصرية.. افتتاح معرضي بلاست أكسبو وباك اكسبو بالمغرب
انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من معرض "بلاست أكسبو" والدورة الخامسة من معرض "باك اكسبو"بمشاركة 12 شركة مصرية، بحضور كلا من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي و هشام الحايد رئيس الفيدرالية المغربية للبلاستيك وعابد شاكر نائب رئيس الكونفدرالية العامة لرجال الأعمال المغاربة والوزير مفوض تجارى سليمان خليل رئيس المكتب التجاري المصري في المغرب ونبيل الصواف مدير الفيدرالية المغربية للبلاستيك و محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس المصري التصديري للصناعات الكيماوية وسارة ابراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف.
ياتي ذلك في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لدعم تواجد الصناعات المصرية في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السوق المغربي الواعد الذي يشهد نموا ملحوظا في حجم الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي صادرات قطاع الكيماويات المصرى للمغرب خلال عام 2024 نحو 237 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2023.
وسجلت الصادرات المرتبطة بهيكل قطاعات المعرض نتائج متميزة، حيث بلغت صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نحو 98 مليون دولار، محققة معدل نمو 10%، تلتها منتجات المطاط بقيمة 8 ملايين دولار وبنسبة نمو 3%، ثم الكيماويات الوسيطة بإجمالي 25 مليون دولار وبنسبة نمو 8%.
كما شهدت قطاعات أخرى ضمن الصناعات الكيماوية، مثل المنظفات، والمنتجات الزجاجية، والبتروكيماويات، والأحبار والدهانات، معدلات نمو تراوحت ما بين 3% إلى 89%، مما يعكس تنوع وتنافسية المنتج المصري في السوق المغربي.
من جانبه قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "إن معرض بلاست أكسبو يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي مع الأسواق الإفريقية، وخاصة السوق المغربي الذي يتمتع بعلاقات تجارية قوية وتاريخية مع مصر.
وتابع : نحرص من خلال هذه المشاركة على فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وتمكينها من عرض منتجاتها والتواصل المباشر مع المستوردين."
من جانبه قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس للصناعات الكيماوية إن مشاركة المجلس في هذه الفعالية تأتي ضمن خطة عمل واضحة تستهدف تعزيز التواجد المصري في المعارض المتخصصة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الميزات التنافسية للقطاع.
وأضاف: نعمل على تقديم الدعم الفني والترويجي اللازم للشركات المصرية، ونشجع على التوسع في أسواق المغرب وغرب إفريقيا، خاصة مع النمو المتزايد في الطلب على المنتجات الكيماوية والبلاستيكية.
ويُعد معرض "بلاست أكسبو" من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع اللدائن والبلاستيك في المنطقة، ويشهد سنويًا مشاركة واسعة من الشركات والمستوردين والمصنعين، مما يتيح فرصًا حقيقية لعقد شراكات تجارية واستكشاف أسواق جديدة ومن أبرز الدول المشاركة (الصين - فرنسا - ايطاليا - السعودية - تونس - الإمارات - بيلاروسيا - الهند - غانا- تركيا - البرتغال - موريتانيا).
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول