الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة الشركات المملوكة للدولة السيارات العقارات والسيارات الكسب غير المشروع وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
"المباحث العامة" بغزة تضبط شبكة تزوير أموال ومستندات
غزة - صفا
ألقت المباحث العامة بشرطة المحافظة الوسطى القبض على شبكة متخصصة في تزوير الأموال والمستندات، وذلك بعد عملية متابعة ورصد استمرت 72 ساعة متواصلة.
وأوضحت مباحث الوسطى أنها تمكنت بالتعاون مع شرطة الزوايدة من ضبط المدعو (ع. ص) أثناء محاولته تصريف عملات مزوّرة بين المواطنين، وخلال التحقيق اعترف بمشاركته ضمن شبكة تعمل في مجال التزوير.
وأضافت المباحث أنها نفذت كمينًا آخر في منطقة الزوايدة أسفر عن إلقاء القبض على أفراد آخرين ضمن شبكة التزوير وهم (س. ع) و(م. س).
وخلال العملية، تم ضبط جهاز لابتوب يُستخدم في الأعمال التقنية للتزوير، ومبلغ مالي مزور بقيمة 6400 شيكل من فئة 200 شيكل، إضافة إلى مجموعة من الأدوات والمستندات المزوّرة شملت: بطاقات هوية، شهادات ميلاد، عقود زواج، تقارير طبية، وفلاشات تحتوي على أختام رسمية وطبية مزورة، إلى جانب بطاريات وأدوات متخصصة في عمليات التزوير.
وأكدت مباحث الوسطى أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بأمن المواطنين أو يستغل حاجاتهم بطرق غير قانونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا