جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة جمع  12 مليون جنيه حصيلة تهرب من المديونيات، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).


وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم  بـ (12.3 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العقارات والسيارات الإجراءات القانونية شراء العقارات والسيارات جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

عاطلان ينتحلان صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

22 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملةجوزها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت اقتحام الشرطة لمنزلها


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية النصب بطاقات الدفع الإلكترونى الأموال العامة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • عاطلان ينتحلان صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين
  • القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية
  • استجواب متهمين غسلا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه