استمرار حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه من المديونيات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه حصيلة تهرب من المديونيات، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم بـ (12.3 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العقارات والسيارات الإجراءات القانونية شراء العقارات والسيارات جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
اختراق منصة إيرانية وسرقة 90 مليون دولار بدوافع سياسية
صراحة نيوز- تعرضت منصة “نوبيتكس”، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة أكثر من 90 مليون دولار يوم الأربعاء، بحسب شركة التحليلات بلوكتشين “إليبتيك” (Elliptic).
وأوضحت “إليبتيك” أن الأموال سُحبت من محافظ المنصة إلى عناوين تحمل رسائل مناهضة للحكومة، تشير مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، ما يلمح إلى أن الهجوم كان ذا دوافع سياسية.
وقد أعلنت مجموعة القرصنة المؤيدة لإسرائيل “Gonjeshke Darande” (العصفور المفترس) مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة نيتها نشر شفرة المصدر الخاصة بالمنصة، وأكدت أن المنصة كانت متوقفة عن العمل وقت نشر هذا الإعلان.
كما تبنت المجموعة هجومًا إلكترونيًا منفصلًا على بنك “سبه” الإيراني المملوك للدولة خلال الأسبوع الجاري.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، مع استمرار تبادل الصواريخ والهجمات الجوية لليوم السادس على التوالي.
وفي ردّ على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالاستسلام، هدد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة بـ”ضرر لا يمكن إصلاحه”.
وعلى الرغم من عدم تأكيد أن الأموال المسروقة تعود مباشرة إلى مجموعة القراصنة، أشارت “إليبتيك” إلى أن الأموال أُرسلت إلى عناوين مشفرة يُعتقد أن القراصنة لا يملكون السيطرة عليها، مما يشير إلى احتمال تدميرها كرسالة رمزية بدلاً من السرقة بغرض الربح.
وأضافت الشركة أن أبحاثها ربطت المنصة بالحرس الثوري الإيراني، وهو أحد فروع الجيش القوية في البلاد، مؤكدة أنها مستمرة في مراقبة حركة الأصول الرقمية المرتبطة بالكيانات الإيرانية، وقامت بتحديث أدوات الامتثال لتعكس التهديدات الجديدة في سوق العملات المشفرة بالمنطقة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية