ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه فى الشركات والسيارات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ10 ملايين جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الاتجار بالعملة الداخلية اخبار الحوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
لدعم الشركات الناشئة كيان حكومي يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك
ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك، لزيادة نمو الشركات الناشئة في السوق المصري حسب محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك لرأس المال المخاطر
وأضاف عكاشة خلال مؤتمر صحفي امس، أن رأسمال الصندوق يبلغ 36 مليون دولار، وبجانب جهاز المشروعات يشارك فيه أيضا عدد من البنوك المصرية، مشيرا إلى أن الصندوث تم استثمار حاليا 24 مليونًا خلال العامين الماضيين، في 21 شركة ناشئة، ما ساهم في تحقيق تحقيق إيرادات تجاوزت 450 مليون دولار، عبر 12 دولة.
وأوضح أن الصندوق استثمر في 21 شركة على مدار 3 سنوات بحصص ملكية تتراوح بين 5 إلى 10%، مع تشجيهم على أن تكون ثلثين إيراداتهم عبر دول أخرى من خلال التركيز على تصدير خدماتهم، مشيرا إلى أن تلك الاستثارات نتج عنها إ يرادات مجمعة 450 مليون دولار.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»