تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية

ضبط مخدرات بقيمة 5.4 مليون جنيه فى القليوبية

نجحت الداخلية فى ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية بقصد الإتجار، بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (3 عناصر إجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.. وبحوزتهم (55 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الأفيون – 10 آلاف قرص من عقار "الترامادول" المخدر - طبنجة - عدد من الطلقات - سلاح أبيض – ميزان). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,4) مليون جنيه تقريباً).

مقالات مشابهة

موقع النیلینقبل ۶ ساعة

أول قرار ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة

قررت النيابة العامة حبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل مبلغ قدره 100 مليون جنيه مصري، الذي تم الحصول عليه من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بينهم أحدهم يحمل سجل جنائي، بسبب قيامهم بغسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بالطرق الشرعية، من خلال شراء عقارات ومحلات...

الوطنقبل ۱۲ ساعة

ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، قيام عنصر إجرامي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة

ضبط مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه فى الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية بقيمة مالية قرابة 1.5 مليون جنيه. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصر إجرامى) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,450,000...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة.. ومواجهتهم بالتحريات الأمنية

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال, وواجهت الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك...

بوابة الوفدقبل ۱ یوم

ضبط 4 تجار عملة متهمين بغسل 100 مليون جنيه في العقارات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(4 أشخاص –لأحدهم معلومات جنائية)لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 4 تجار عملةوكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...

الأسبوعقبل ۱ یوم

اشتروا عربيات ومحلات وشركات.. القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.وقد قدرت أفعال الغسل التي قام...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ ١٠٠ مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

ضبط مخدرات بقيمة 5.4 مليون جنيه فى القليوبية

نجحت الداخلية فى ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية بقصد الإتجار، بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (3 عناصر إجرامية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة القليوبية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.. وبحوزتهم (55 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

ضربة أمنية قوية ضبط تشكيل عصابي لتهريب المواد المخدرة بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية بالاسكندرية من اتخاد الاجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 5 اشخاص لهم معلومات جنائية لاتجارهم وترويجهم المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت تلك الممتلكات ب (200 مليون جنيه تقريباً).يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ...

الوطنقبل ۳ یوم

ضبط مخدرات بـ2,5 مليون جنيه بحوزة عاطل في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجهما على عملائه، واتخاذه من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الشابو- وكمية لمخدر البودر- وميزان حساس- وسلاح أبيض). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية

ضبط مخدرات بقيمة 5.4 مليون جنيه فى القليوبية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار