موظف أمريكي في Binance: غير متهم بغسل الأموال في نيجيريا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
مثل مسؤول تنفيذي أمريكي في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance ، أمام المحكمة في نيجيريا للدفع بأنه غير مذنب في غسل الأموال.
بورصة للعملات المشفرة في العالمكما نفى تيغران غامباريان تهمة العمل دون ترخيص في جلسة الاستماع في أبوجا، وقد تم حبسه احتياطيا حتى وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان غمباريان قد اعتقل لدى وصوله إلى نيجيريا قبل ستة أسابيع.
ومنذ ذلك الحين، فر زميله التنفيذي في باينانس، نديم أنجاروالا، الذي اعتقل أيضا، من البلاد.
تلقي السلطات النيجيرية باللوم على شركة العملات المشفرة لتقويض العملة الوطنية ، النايرا.
وفي فبراير/شباط، قبض على المواطن الأمريكي تيغران غامباريان، مع زميله نديم أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية.
وجاء اعتقالهم في الوقت الذي اتهمت فيه نيجيريا بينانس بالوقوف وراء الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.
وقبل أسبوعين، هرب أنجاروالا من الحجز ولا يزال مكان وجوده مجهولا.
ورفض غمباريان، أمس الاثنين خمس تهم بغسل الأموال رفعتها ضده لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا.
وبعد جلسة الاستماع، نقل إلى مركز كوجي الإصلاحي، وهو سجن في العاصمة أبوجا. وكان المركز يحتجز في الماضي سجناء تتراوح أعمارهم بين الجهاديين والسياسيين.
وكان السيد غمباريان والسيد أنجاروالا قد اعتقلا في مكان مجهول.
وفي بيان صدر بعد جلسة يوم الاثنين، قالت يوكي، زوجة غامباريان: "أشعر بالحزن الشديد لأن زوجي البريء يتم إرساله إلى سجن يضم إرهابيين وقتلة معروفين... من غير المقبول أن هذه هي الطريقة التي يعاملون بها رجلا بريئا تماما".
وقال متحدث باسم باينانس إن التهم الموجهة إلى غمباريان "لا أساس لها".
وقالوا لبي بي سي: "نشعر بخيبة أمل عميقة لأن تيغران غامباريان، الذي لا يملك سلطة صنع القرار في الشركة، لا يزال محتجزا".
اتهمت EFCC Binance - التي يفهم أنها واحدة من أكثر منصات العملات المشفرة شعبية في نيجيريا - إلى جانب السيد Gambaryan والسيد Anjarwalla ، بغسل 35.4 مليون دولار (28 مليون جنيه إسترليني).
في فبراير، تم اعتقال السيد غامبارايان، المسؤول عن الامتثال للجرائم المالية في Binance، والسيد Anjarwalla، وهو المدير الإقليمي ل Binance في أفريقيا، بعد وصولهما إلى نيجيريا لحضور اجتماعات لمناقشة عمليات المنصة في البلاد.
وأمرت باينانس في وقت لاحق من ذلك الأسبوع بدفع غرامة قدرها 10 مليارات دولار (8 مليارات جنيه إسترليني).
اتهمتها الحكومة بالمضاربة على العملة وتحديد أسعار الصرف ، مما أدى إلى السقوط الحر للعملة المحلية ، النايرا.
وقد أثار ضعف النايرا، إلى جانب تضخم أسعار الغذاء وارتفاع تكاليف المعيشة، أزمة اقتصادية في نيجيريا.
Binance ليست وحدها - فقد قامت السلطات النيجيرية بتضييق الخناق على منصات العملات المشفرة بشكل عام بسبب مزاعم بأنها تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى تهم غسل الأموال ، تواجه Binance والمديرين التنفيذيين أيضا أربع تهم بالتهرب الضريبي ، رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS).
وبعد فرار أنجاروالا من البلاد، قالت السلطات النيجيرية إنه هرب "بجواز سفر مهرب"، لكن مصدرا عائليا قال إنه غادر "بوسائل قانونية".
وقالت نيجيريا إنها "تعمل مع الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه به".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورصة للعملات المشفرة أبوجا فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
صندوق Bitget للحماية يحافظ على قوته بقيمة متوسطة تبلغ 561 مليون دولار
مايو 20, 2025آخر تحديث: مايو 20, 2025
المستقلة/- قالت Bitget، وهي بورصة للعملات المشفرة رائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، بأن صندوق الحماية الخاص بها يحافظ على قيمة متوسطة قدرها 561 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل 2025، وهو ما يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة للحفاظ على الأمن القوي لقاعدة مستخدميها.
وقد وصل صندوق الحماية إلى أعلى مستوى له عند 617 مليون دولار وأدنى مستوى له عند 496 مليون دولار في شهر أبريل، لكنه حافظ على متوسط قوي بشكل عام. ولا يزال الصندوق يشكل طبقة حماية أساسية لمواجهة عدم استقرار السوق، حيث يوفر الطمأنينة للمستخدمين خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وتغير معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة.
وقد تذبذب أداء الصندوق بالتزامن مع تحركات الأصول الرقمية الأوسع نطاقًا في شهر أبريل، حيث تم تداول البيتكوين ضمن نطاق معتدل وأظهرت العملات البديلة أداءً مختلطًا. وعلى الرغم من التحديات التي ينطوي عليها السوق، حافظ صندوق الحماية على أساسيات قوية، مما يدل على استقراره ومرونة إطار التخفيف من المخاطر الذي تعتمده Bitget.
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة Bitget جراسي تشين: “يواصل صندوق الحماية الخاص بنا عكس قوة استراتيجية Bitget الأمنية طويلة الأمد”. “ومع تطور الظروف في سوق العملات المشفرة، يُظهرأداء الصندوق أولويتنا في حماية أصول المستخدمين وبناء نظام بيئي موثوق به يمكنه تحمل التقلبات والنمو.”
تم إطلاق صندوق الحماية في عام 2022 بتخصيص أولي قدره 300 مليون دولار، وقد تضاعف حجمه بأكثر من الضعف، مدعومًا بالنمو المطرد لمنصة Bitget والإدارة المالية الذكية. يعتمد إطار عمل الأمان الخاص بمنصة Bitget على نهج شامل ومتعدد الطبقات يتجاوز بكثير صندوق الحماية الذي تبلغ قيمته 516 مليون دولار و191% من إثبات الاحتياطيات. ومع عمليات تدقيق Merkle Tree الشهرية التي تتحقق من دعم الأصول الكامل وشهادة ISO 27001:2022 التي تعزز البروتوكولات الأفضل في فئتها، تدمج المنصة نظام تشفير SSL ونظامًا متقدمًا للتحكم في المخاطر يراقب بشكل نشط الأنشطة المشبوهة. لقد ساهم هذا المزيج من المعايير الصارمة والحماية في الوقت الفعلي في الحفاظ على منصة Bitget خالية من الاختراق منذ عام 2018 وساهم في تصنيف الأمان بها عند مستوى AAA وساعد في تعزيز ثقة المستخدم لتحديد معيار للشفافية في جميع أنحاء الصناعة.
يذكر أن Bitget أسست في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3. وتخدم بورصة Bitget أكثر من 120 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. إن محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى