جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 30 مليون جنيه في ترويج وتجارة المخدرات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (30 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس سائق محافظ الدقهلية في قضية المخدرات 15 يوما
جددت جهات التحقيق بالمنصورة حبس سائق محافظة الدقهلية وطالب بكلية الطب لمدة 15 يوما على ذمة القضية المتهمين فيها بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة، وذلك عقب ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من عقار “أوكسي كونتن” قبل ترويجها بدائرة قسم ثان المنصورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام شخصين بالاتجار في العقاقير المخدرة وتوزيعها على عدد من العملاء بالمحافظة.
وبعرض المعلومات على جهات التحقيق واستصدار إذن قانوني، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 100 شريط من العقار المخدر، بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه، إلى جانب مبلغ مالي وهاتفين محمولين.
وكشفت التحريان أن المتهمين هما سائق بديوان محافظة الدقهلية يبلغ من العمر 45 عاما، وطالب بكلية الطب يبلغ 19 عاما، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارها بتجديد الحبس لمدة 15 يوما.
من جانبه، قال إبراهيم معن، محامي الطالب المتهم، إن موكله لا علاقة له بالمضبوطات، موضحًا أن السائق أقر خلال التحقيقات بملكيته الكاملة للعقاقير المخدرة. وأكد أن وجود الطالب وقت الضبط جاء على سبيل المصادفة، نظرًا لعمل المتهم الأول كسائق خاص لأسرة موكله.
وفي وقت سابق قررت النيابة العامة توجيه تهمة جلب عقاقير مخدرة من الخارج بقصد الاتجار، وطلبت إجراء تحريات تكميلية خلال 10 أيام، لبحث طبيعة العلاقة بين السائق ووالد الطالب المقيم بدولة إيطاليا، وذلك في ضوء فحص بعض المحادثات الهاتفية المتبادلة بين الطرفين.
وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الدقهلية أن المتهم الأول يعمل ضمن 3 سائقين مكلفين بقيادة سيارة المحافظ، إلا أن الواقعة لا تمت بصلة لعمله الرسمي، حيث جرى ضبطه خلال إجازته الأسبوعية، داخل سيارته الخاصة، وبعيدا عن مقر ديوان عام المحافظة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"