مكتب الصرف يجري 353 تحقيقا مع الشركات من مختلف القطاعات سنة 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وكشف المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 246 تحقيقا أنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).
وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على ذلك، هم 54 تحقيقا مراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المائة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
كلمات دلالية الشركات تحقيق مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشركات تحقيق مكتب الصرف
إقرأ أيضاً:
شاب سعودي يجري جراحة سمنة ناجحة بعدما بلغ وزنه 330 كغم.. فيديو
الرياض
أجرى شاب سعودي جراحة سمنة ناجحة بعدما بلغ وزنه 330 كغم، لينهي بذلك 12 عامًا من المعاناة.
وعانى الشاب لمدة 12 عامًا حيث لم تقبل أي مستشفى إجراء عملية له حتى ينقص من وزنه 100 كيلوغرامًا.
وأقدم صديق له على نشر مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليجد بعدها طبيبًا استجاب لمناشدته وأجرى له العملية لينهي بذلك معاناته، بحسب قناة “العربية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/08/X2Twitter.com_lPySW6LY42x4j-8Z_568p.mp4
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%