لبنان يجمد حسابات حاكم المصرف المركزي السابق وشركاء له ويرفع عنها السرية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركاء له ورفع عنها السرية.
وذكرت هيئة التحقيق في بيان يوم الاثنين أنها قررت أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة وهم سلامة، وشقيقه رجا، وابنه ندي، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.
ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.
وكان تدقيق في حسابات المصرف حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن "سوء السلوك"، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.
وخلص التدقيق الذي أجرته شركة "ألفاريز آند مارسال" إلى أنه تم دفع عمولات غير قانونية قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة، في الداخل والخارج.
وجاء في التدقيق أن مدفوعات حددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.
إقرأ المزيدوطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.
ويشتبه مسؤولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو الماضي، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد بيروت مصارف ملیون دولار ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
لاعب إنجليزي سابق متهم بتهريب طنين من الكوكايين
يواجه نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق روني ستام عقوبة السجن 13 عاما بعد اتهامه بتهريب طنين من الكوكايين.
ومنذ اعتقاله لأول مرة في يونيو/حزيران الجاري، يوجد ستام رهن الاحتجاز ولا تزال محاكمته مستمرة، وقد يُغرّم مدافع ويغان السابق بما يبلغ 2.04 مليون دولار، إذا أُدين بالاتجار في المخدرات التي تبلغ قيمتها السوقية 65.23 مليون دولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكاردي يتهم زوجته السابقة بسرقة ملايين الدولاراتlist 2 of 2هجوم إسرائيلي على غوارديولا بعد حديثه عن "كابوس" أطفال غزةend of listاللاعب المعتزل مثل الثلاثاء الماضي أمام محكمة هولندية برفقة شقيقه رودي (43 عاما)، وخلال المحاكمة في بريدا، تحدث الشقيقان كيف نقلا الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى هولندا عامي 2020 و2021.
وأفادت النيابة العامة بالعثور على أدلة على وجود صور لشحنات مخدرات في محادثات هاتفية مشفرة بين روني ورودي، ووردت أنباء عن وجود صور لكتل الكوكايين ضمن رسائل الثنائي.
وطالب المدعي العام بسجن ستام حتى عام 2038 وتغريمه 1.7 مليون يورو لدوره في الجرائم المزعومة، في الوقت نفسه يواجه شقيقه رودي عقوبة السجن لأكثر من 6 سنوات وغرامة مماثلة، في حال إدانته.
وأبلغ ستام المحكمة أنه متورط في شحنة 20 كيلوغراما إلى ألمانيا عام 2020، لكنه نفى أي تورط آخر في تجارة المخدرات، وادعى المدافع السابق أن الأموال الموجودة في حساباته المصرفية جاءت من مسيرته الكروية.
إعلانوأمضى المدافع السابق ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز ستام بلقب الدوري الهولندي مع نادي تفينتي عام 2010 تحت قيادة المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ستيف مكلارين، قبل أن ينتقل إلى ويغان مقابل 2.72 مليون دولار في العام نفسه.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران