اتخذت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .

وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قضية غسل أموال أموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 متهمين بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

في التفاصيل، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي الزراعية والسيارات».

وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًقرار قضائي بشأن المنتجة ليلى الشبح في «سب وقذف» هند عاكف

خلاف انتهى بجريمة.. حبس المتهم بقتل سائق في شوارع الأميرية

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • مخدرات بـ 37 مليون جنيه.. القبض على 9 عناصر خطرة
  • البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • بقيمة 4.9 مليون جنيه.. اعرف سر الخلاف بين سيدة ومطلقها بالقاهرة الجديدة
  • فيتنام تحاكم 41 متهما في قضية فساد بقيمة 45 مليون دولار
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه