ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(75 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى 75 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
نفذوا 3 جرائم سابقة.. تفاصيل إحالة لصوص الدراجات النارية بالقاهرة للمحاكمة
أحالت النيابة العامة في القاهرة، 3 أشخاص، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في القاهرة.
واعترف المتهمون بمزاولة شاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفوا بحيازة أحدهم (فرد خرطوش)، وارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيىء النية (مقيم بمحافظة المنيا) تم ضبطه ، وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حولهم، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور