تونس.. القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال" (صورة)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن الوطني بالرجيش، 200 كم جنوب العاصمة تونس، من القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال".
وذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الأشقاء الثلاثة أعدوا محلا لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة، حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك بنكية مقابل فتح حسابات إلكترونية بمواقع الرهان وتزويدها بالدينار الإلكتروني.
وأفادت الإدارة العامة بأن عملية القبض على المتهمين تمت عقب توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية بالجهة بشأن نشاطهم، حيث تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.
وأوضحت أنه وإثر جملة من التحريات تم ضبط شقيق وشقيقة صاحب المحل رفقة شخص آخر (حريف) على متن سيارة خاصة بحوزتهم مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار (قرابة 4 آلاف دولار) وصك بنكي به مبلغ 3 آلاف دينار (قرابة 1000 دولار) كانا قد تسلماه من قبل الأخير.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة محل تعاطي الرهان الرياضي الخاص بهم حيث صودر مبلغ مالي قدره 380 دينار وآلة رهان رياضي و2 حواسيب محمولة، كما تم القبض على صاحب المحل إثر التأكد من كون المعني يمارس الرهان الرياضي غير القانوني وبدون رخصة إضافة إلى حجز صك بنكي بقيمة 15 ألف دينار و6 هواتف جوالة.
وباستشارة النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بصاحب المحل وشقيقيه من أجل "غسيل أموال"، علما أن الأبحاث متواصلة في القضية.
المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم شرطة القبض على
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب إحالة المغربي حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
طلبت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، اليوم الجمعة، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة في 2023.
وذكرت النيابة العامة، في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان": "أحال مكتب المدعي العام في نانتير (الجمعة) القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول؛ بغرض إحالة المتهم بتهمة الاغتصاب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين. ويُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره في إطار أمر الإحالة القضائي".
وتعود تفاصيل القضية إلى لقاء جمع بين حكيمي والشابة البالغة من العمر 24 عاما، بعدما تبادلا الرسائل على “إنستغرام” لأكثر من شهر.
وحسب رواية المشتكية، فقد دعاها إلى منزله وأرسل لها سيارة “أوبر”، وهناك-وفقا لأقوالها-بدأ بمحاولة تقبيلها ولمسها رغما عنها، ثم أرغمها على علاقة جنسية، رغم احتجاجها ومحاولتها منعه.
وقالت الشابة إنها تمكنت من الفرار بعد أن دفعته بقدمها، ثم أرسلت رسالة استغاثة إلى صديقتها التي جاءت لنجدتها.
وقدمت للشرطة محادثات ورسائل تثبت تعرضها لصدمة، دون أن تتقدم بشكوى رسمية في البداية، قبل أن يُفتح تحقيق قضائي ويُوضع اللاعب تحت الرقابة القضائية في آذار / مارس 2023.
وبحسب “لوباريزيان” فقد نفى حكيمي نفى بشكل قاطع ما نسب إليه، معتبرا أن الأمر لا يتعدى كونه محاولة للابتزاز، مؤكدا أن العلاقة كانت رضائية. كما سبق له أن صرح في كانون الثاني / يناير 2025 قائلا: “عندما تحقق النجاح، تصبح فريسة سهلة للبعض. هناك من حاول ابتزازي وقد تعاملنا مع الأمر بالقانون”.
ومن جهتها وصفت محامية حكيمي، الفرنسية فاني كولين، طلبات النيابة بأنها “غير مفهومة وغير منطقية”، مشيرة إلى أن الخبرات النفسية تكشف تناقضات في رواية الشابة.
في المقابل، عبّرت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، عن ارتياح موكلتها لهذه الخطوة، معتبرة أنها خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة.
ويُنتظر أن يقرر قاضي التحقيق خلال الفترة المقبلة ما إذا كان سيقبل طلب الإحالة للمحاكمة أم لا، وهي الخطوة التي قد تكون حاسمة في مستقبل أحد أبرز نجوم الكرة المغربية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام