سمسار هجرة غير شرعية يغسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
. الداخلية : زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة الأمنية غسل 100 مليون جنيه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اختتام الدورة التدريبية لـ أعضاء النيابة الإدارية حول مكافحة جرائم العدوان على المال العام
اختتم اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي تحت عنوان «مكافحة جرائم العدوان على المال العام»، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من ١ - ٦ يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة ٦٠ عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وفي مستهل كلمته، رحب المستشار الدكتورأيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، وأكد على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.
هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي: المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية، والحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد، وتفضلت بإلقائهما الدكتورة حنان كمال - المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع، وتفضل بإلقائها المستشار محمد أيوب - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام، والتحقيق في جرائم العدوان على المال العام، وتفضل بإلقائهما المستشار طارق الحتيتي - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
أبرز صور جرائم العدوان على المال العام، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها، وتفضل بإلقائهما المستشارعلي الهواري - الرئيس بمحكمة الاستئناف - رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
اقرأ أيضاًإهمال جسيم.. النيابة الإدارية تكشف نتيجة معاينة قصري ثقافة الطفل والأقصر
النيابة الإدارية تُنظم دورة تدريبية لتعزيز دور موظفيها في تحقيق العدالة
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام