تجاوزت مليوني ريال.. إحالة مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2,480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي) وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
النيابة العامة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم ـ الرياض غسل أموال
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه في السلام
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل صديقه بمنطقة السلام بسبب خلافات مالية بينهما.
تلقي قسم شرطة السلام، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال جثة سائق توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبسؤال شقيق المجنى عليه اعترف بحدوث مشاجرة بين شقيقه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما، طعن على إثرها الأخير شقيقه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»