سقوط شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من الاتجار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (75 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة الأجهزة الأمنية المواد المخدرة اتخاذ الإجراءات القانونية 75 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
فرص عمل مزيفة.. حيلة "مستريح القاهرة" لاستقطاب ضحاياه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في البساتين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «عدد من الكارنيهات بإسم الكيان - إستمارات تسجيل وإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية - هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي».
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره