المركز الخبري الوطني:
2025-06-01@05:04:11 GMT

الحكم بالسجن المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري بالديوانيَّة

تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT

الحكم بالسجن المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري بالديوانيَّة

الجمعة, 29 سبتمبر 2023 6:11 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة

 
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

أخبار ذات صلة "المركزي" یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي و«أذربيجان المركزي»

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱۳ ساعة
  • الحكم على التيك توكر «زين الزين» وصديقه بالسجن 3 سنوات
  • أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم السبت، الحكم بالسجن 3 سنوات على التيك توكر زين الزين وصديقه، بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب والتشبه بالنساء. جاء ذلك بعد توجيه عدة اتهامات إليهما، من بينها بث فيديوهات مخلة بالآداب، والتشبه بالنساء، وارتداء ملابس واكسسوارات نسائية، إضافة إلى استخدام مكياج ونفخ الشفاه بشكل كامل في مقاطع مصورة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بداية الواقعة تعود تفاصيل الواقعة، إلى ضبط الأجهزة الأمنية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للتيك توكر زين الزين أثناء استقلاله حافلة سياحية برفقة 16 من أصدقائه، حيث اشتبه رجال الأمن في...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱۹ ساعة
  • ما حقيقة إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني؟
  • الاقتصاد نيوز - بغداد نفى مصرف الرافدين بشكل قاطع، اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني.   وذكر بيان لمصرف الرافدين تلقته الاقتصاد نيوز، إن لا صحة للانباء المتداولة بشأن ايقاف عمل بطاقات الدفع الالكتروني ولم يصدر أي قرار من شركة ماستركارد أو أي جهة رسمية معنية يتعلّق بإيقافها.   وأوضح أن جميع بطاقات ماستركارد وفيزا كارد الصادرة عن المصرف تعمل بكفاءة كاملة وبشكل طبيعي داخل العراق وخارجه.   واشار الى أن المنظومة المصرفية الرقمية لمصرف الرافدين مستمرة في تقديم خدماتها دون أي خلل، وأن المصرف ملتزم...
  • الیوم ۲۴قبل ۲ یوم
  • 100 في المائة من سكان غزة معرضون للمجاعة وفقا لمسؤول أممي
  • رأى المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الجمعة، أن « غزة هي المكان الأكثر جوعا في العالم »، حيث « 100 في المائة من السكان معرضون لخطر المجاعة ». وقال ينس لاركه في مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، « إنها المنطقة المحددة الوحيدة، البلد أو القطاع المحدد الوحيد داخل بلد، حيث كل السكان معرضون لخطر المجاعة. 100 في المائة من السكان معرضون لخطر المجاعة ». وتحدث لاركه عن الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلا بكميات قليلة بعد حصار مطبق بدأته...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • هل ينجو المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. الاستئناف تحدد مصيره
  • بعد أن حددت محكمة الاستئناف في الإسكندرية تحديد جلسة 23 يونيو المقبل، لنظر استئناف المتهم ص.ك.ج في واقعة الطفل ياسين، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير المتهم أمام محكمة الاستئناف. المتهم يواجه 3 سيناريوهات قضائية هم:. - إلغاء الحكم الصادر ضد بالسجن المؤبد، والقضاء ببرأته. - تخفيف الحكم الصادر ضد المتهم. - تأييد الحكم الصار بالسجن المؤبد ضد المتهم. وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم  بهتك عرض طفل البحيرة،...
  • صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم
  • المؤبد لأم باعت طفلتها بـ1100 دولار
  • حكمت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، على امرأة بالسجن مدى الحياة بعد أن أدينت باختطاف ابنتها البالغة ست سنوات وبيعها، في قضية هزت البلاد.كانت جوشلين سميث فُقدت، في فبراير من العام الماضي، من منزلها في خليج سالدانيا، وهي بلدة صغيرة تقع على بُعد 135 كيلومترا إلى الشمال من كيب تاون، ولم يُعثر عليها قط.ودينت والدتها راكيل كيلي سميث بتهمة اختطاف الفتاة الصغيرة وبيعها، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار أميركي)، وفق تقارير صحافية.حكم القاضي ناثان إيراسموس بالسجن مدى الحياة أيضا على سميث، البالغة 35 عاما، وشريكيها في التهمة، زوجها...
  • وکالة الصحافة المستقلةقبل ۲ یوم
  • الحكم على امرأة بالسجن مدى الحياة في جنوب أفريقيا بعد بيع أبنتها بمبلغ 1120 دولار
  • مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025 المستقلة/- حُكم على امرأة جنوب أفريقية بالسجن المؤبد مع شريكين لها بتهمة الاتجار بابنتها البالغة من العمر ست سنوات آنذاك، في قضية شغلت الرأي العام في جنوب أفريقيا وحظيت باهتمام دولي بعد اختفاء الفتاة العام الماضي. أُدينت راكيل “كيلي” سميث، وصديقها جاكين أبوليس، وصديقهما ستيفنو فان راين، بتهمة اختطاف جوشلين سميث والاتجار بها، والتي اختفت من منزلها في بلدة صغيرة في مقاطعة كيب الغربية في فبراير 2024. ولم يُعثر على جوشلين حتى الآن، على الرغم من بحث مكثف أجرته الشرطة. خلال المحاكمة، قالت...
  • صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم
  • «الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
  • الشارقة (الاتحاد)أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) بقيمة نصف مليار دولار، بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة عدم استدعاء تمتد لست سنوات من تاريخ الإصدار.ويُعد هذا الإصدار الأقل هامشاً لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025، حيث بلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأميركية، مُسجلاً انخفاضاً بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في عام 2019.وشهد الإصدار طلباً قوياً فاق التوقعات، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة،...
  • صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم
  • «المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
  •  أبوظبي (الاتحاد)فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة،...
  • صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم
  • المصرف المركزي يفرض غرامة مالية بـ 100 مليون درهم على شركة صرافة
  • فرض المصرف المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة، بناءاً على نتائج عمليات تفتيش كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيبال بذكرى يوم الجمهورية الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة المصدر: الاتحاد - أبوظبي
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • ‏23 يونيو.. نظر الاستئناف على حكم المؤبد ضد ‏المتهم بهتك عرض الطفل ياسين
  • حددت محكمة الاستئناف جلسة 23 يونيو لنظر استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد. في وقت سابق، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن المؤبد على ص. ك، 79 عاما، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا من ولي أمر الطفل ياسين، يتهم موظف بمدرسة خاصة بالاعتداء...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار