سقوط عصابة العملات الأجنبية غسلوا 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء
وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (15 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل أموال متحصلات نشاطهم تأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي بترويج المواد المخدرة بالجيزة.
وتبين من الفحص أن التشكيل العصابى يضم 7 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات ملاكي.
وبتاريخ 20 نوفمبر المنقضى، تمكنت فرق البحث من ضبط 4 عناصر من التشكيل، وفقاً لإجراءات مقننة وبحوزتهم «سيارة مستأجرة "بدون لوحات" - كمية من مخدري الأيس والهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش - سلاح أبيض»، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 10 الجارى أمكن ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما «بندقية خرطوش - كمية من مخدرى الأيس والهيروين»، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع آخر، الظاهر بمقطع الفيديو، محبوس حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية قتل خطأ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًبائع يتحرش بسائحتين داخل محل في الجمالية.. والنيابة تحقق
اليوم.. النطق بالحكم على رئيس حي شرق الإسكندرية في قضية الرشوة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا