الأسبوع:
2025-06-17@17:58:25 GMT

ضبط مدير مبيعات حاول غسل 80 مليون جنيه من تجارته في المخدرات

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

ضبط مدير مبيعات حاول غسل 80 مليون جنيه من تجارته في المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى الشركات «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة القاهرة لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ممتلكات ب80 مليون جنيه

قدرت تلك الممتلكات بـ «80 مليون جنيه تقريبًا»كما يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسيل الأموال.

اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون من تجارة المخدرات بالدقهلية

القبض على نجل الرئيس الكولومبي للتحقيق في عملية غسيل أموال

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية أخبار الحوادث جهود وزارة الداخلية حوادث الإسبوع الإسبوع

إقرأ أيضاً:

رئيس جهاز مكافحة المخدرات يبحث آليات تطوير التعاون مع المنظمات الدولية

اجتمع صباح اليوم الأحد رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز عمر، مع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي عقيد عمران الشائبي، ومدير إدارة الشؤون الفنية والاتصالات مقدم وائل محمد.

تناول الاجتماع بحث سُبل تحديث المنظومات والمنصات ووضع آلية للاستفادة من الدعم الفني والتقني وكذلك التدريب الذي تقدمه المنظمات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة المُخدرات.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • لبنان ٢٤قبل ۱ ساعة
  • وزير الداخلية: مكافحة المخدرات تشكل أولوية وطنية للبنان
  • استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وزير الصناعة جو عيسى الخوري وتم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين. كما عرض للأوضاع العامة مع النائب محمد يحيى، ثم التقى النائب وضاح الصادق وجرى البحث في شؤون انمائية. وخلال لقائه وفدا من جمعية جاد شبيبة ضد المخدرات برئاسة جوزف الحواط ، أكد الوزير الحجار أن مكافحة المخدرات تشكل أولوية وطنية للبنان وبصورة خاصة لدى وزارة الداخلية. كما استقبل وفدا من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي بحضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين...
  • الیوم السابعقبل ۸ ساعة
  • تأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد
  • قرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن 6 سنوات للأخرين لجلسة 15 يوليو المقبل. تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على  تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق. مشاركة
  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • صفقة بـ 72 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أخطر أوكار المخدرات بالسويس | صور
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه .نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقتهشقيق العروسة يحاول قتل العريس ليلة زفافه بالنزهة | القصة الكاملةأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 5 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بالسويس.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (666 كيلو...
  • الیوم السابعقبل ۹ ساعة
  • الداخلية تداهم بؤرة اجرامية وتضبط مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه
  • نجحت الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه، جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة. وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 5 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها بالسويس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (666 كيلو جرام لمخدر حشيش...
  • الیوم السابعقبل ۱۷ ساعة
  • استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم خلال ساعات
  • تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، استئناف تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة، على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين . تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على  تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات،حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، واحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق. مشاركة
  • جریدة الرؤیة العمانیةقبل ۱ یوم
  • بنك ظفار يُعيد تعريف إدارة الأموال بتقديم استشارات في الاستثمارات وتنمية المدخرات
  •   مسقط- الرؤية تُؤدي البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية دورًا جوهريًّا وثابتًا لا يتغير؛ وهو الإدارة الأمينة لمدخرات الزبائن؛ فمن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى المؤسسات الكبرى، يضع الزبائن ثقتهم في البنوك لإيداع رؤوس أموالهم، آملين ليس فقط في الحفاظ عليها، بل في تنميتها وتعظيم قيمتها، وقد ارتقى هذا الدور منذ زمن بعيد إلى ما هو أبعد من مجرد فتح الحسابات وتقديم عوائد الفائدة البسيطة. فمن ناحية الوظائف التقليدية للبنوك، فالبنوك توظِّف أموال الزبائن في أدوات استثمارية راسخة؛ مثل الودائع الثابتة، وحسابات التوفير، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية؛ بما يوفِّر...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية. هذا وقد قُدرت تلك الممتلكات بـ 130مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًلـ 8 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية العملة» تأجيل محاكمة 15 متهما بـ «خلية...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
  • إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 130 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • رئيس جهاز مكافحة المخدرات يبحث آليات تطوير التعاون مع المنظمات الدولية
  • اجتمع صباح اليوم الأحد رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز عمر، مع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي عقيد عمران الشائبي، ومدير إدارة الشؤون الفنية والاتصالات مقدم وائل محمد. تناول الاجتماع بحث سُبل تحديث المنظومات والمنصات ووضع آلية للاستفادة من الدعم الفني والتقني وكذلك التدريب الذي تقدمه المنظمات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة المُخدرات. الوسومليبيا
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • جدد قاضي المعارضات حبس تاجري مخدرات لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.برصاص والده.. كشف غموض مصرع شاب بطلقات نارية في منزله بقناتفاصيل جديدة في واقعة دهس فتاة عاملا بسيارتها في المقطماضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار