شمسان بوست / متابعات:

أوضح مصدر مسؤول في إدارة بنك عدن الاسلامي للتمويل الأصغر بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين،

توضيح بشأن ما تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا كصورة من أحد الأسئلة في استمارة فتح الحساب الخاصة بالبنك والتي تتضمن (هل أنت أو أحد من أقاربك يشتغل بمنصب سياسي؟ أجب بنعم أو لا، وفي حالة الاجابة بنعم، يرجى ذكر المنصب)

إن بنك عدن كغيره من البنوك يلتزم بتصنيف العملاء بحسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقوم باتخاذ التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر وفقا لتعليمات وقوانين البنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تبذل البنوك عناية خاصة في التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة ومنهم الأشخاص المعروضون سياسيا، ولذلك تتضمن نماذج فتح الحساب في البنوك هذا السؤال والغرض منه تحديد المخاطر المرتبطة بالعميل والتي على ضوءها يتم تقييم العملاء ذو المخاطر المرتفعة.

ولفت المصدر إلى أن هذا السؤال يأتي وفقًا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم (1) لسنة 2014م بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر.

كما أوضح المصدر أن ذلك الإجراء نص عليه القانون اليمني في مادته رقم (6) والذي قضى بتوجيه المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بتطبيق النهج القائم على المخاطر في إجراءات العناية الواجبة مع العملاء المعرضين سياسياً، وتحديد مخاطرهم وتقييمها ووضع السياسات والاستراتيجيات والتدابير اللازمة لذلك.

بنك عدن الاسلامي للتمويل الأصغر

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: بنک عدن

إقرأ أيضاً:

اعتقال ١٦ عنصرًا من العملاء في محافظة لرستان الإيرانية

الثورة نت/وكالات أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في لرستان الإيرانية ، أنه “تم اعتقال ١٦ من العناصر الخائنة، من داعمي الكيان الصهيوني الغاصب في محافظة لرستان، والذين حاولوا من خلال نشاطاتهم في الفضاء الافتراضي إثارة الرأي العام وإضعاف التلاحم الوطني، وذلك على يد منظمة استخبارات الحرس الثوري”. وأوضحت ، وفق وكالة “تسنيم” الايرانية:” أي نشاط في الفضاء الافتراضي أو الواقعي يخدم أهداف الأعداء الخبيثة، ويؤدي إلى بثّ اليأس وإضعاف الوحدة الوطنية، أو نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، أو إرسال الصور لوسائل الإعلام المعادية، سيكون تحت المراقبة على مدار الساعة، وسيُتخذ بحق المخالفين إجراءات صارمة وسيُحالون إلى الجهات القضائية”.

مقالات مشابهة

  • تركيا للتعاون الاسلامي:إسرائيل تجر المنطقة إلى كارثة تامة
  • اعتقال ١٦ عنصرًا من العملاء في محافظة لرستان الإيرانية
  • كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
  • مصدر يكشف تفاصيل تقرير الإطاحة بـ مصطفى شلبي من الزمالك
  • حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل بيانات الدخل بشكل صحيح
  • محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء
  • البنك المركزي يصدر قرارًا بشأن فائدة البنوك
  • مصدر بالزمالك يوضح موقف النادي من التعاقد مع بيرسي تاو
  • محافظ البنك المركزي: انتقال مقرات البنوك إلى عدن وقطع علاقاتها مع الحوثيين بشكل نهائي
  • محافظ البنك المركزي: البنوك نقلت مقراتها إلى عدن وتعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين