القبض على متهم بغسـل أموال بـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
استمرار حبس المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف حبس 3 متهمين بتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بالخانكة
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه).
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة الجيزة الامن العام الداخلية
إقرأ أيضاً:
«بحوزتهما مخدرات بـ 310 ملايين جنيه».. ضبط عنصرين شديدي الخطورة في الإسماعيلية
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1.5 طن حشيش" - بندقية آلية).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (310 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتحرير أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق خلال حملات تموينية
القبض على منظم حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.. تعليق مثير عن الحادث
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري