القبض على المتهم بغسـل 15 مليون جنيه في النصب والاحتيال بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات ).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الادارة العامة مكافحة النيابة العامة الأموال العامة تجار الجريمة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
فرص عمل وهمية بالخارج.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالشرقية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام مالك شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبطه، له معلومات جنائية، مقيم بالشرقية، وبحوزته مجموعة من جوازات السفر والإقرارات، وعقود اتفاق للسفر والعمل بالخارج، وإعلانات دعائية خاصة بالشركة ودفاتر إيصالات استلام نقدية وأمانة.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبراءة المخرج محمد سامي من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب
دماء على الأسفلت.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»