ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة غسل أموال جريمة غسل أموال أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة جلب مخدرات قيمتها 2.5 مليون جنيه في الإسماعيلية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي، لاتهامه بجلب كمية من المواد المخدرة بقيمة 2.5 مليون جنيه، بقصد الاتجار بالإسماعيلية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة، تمهيداً للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته 22 كيلو جراما من مخدر الحشيش وأكثر من 4 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2.5 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًمصرع سائق وإصابة آخرين في تصادم لودر بقطار الحمام بمطروح
مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل