اليوم السابع:
2024-06-16@08:54:56 GMT

ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية".

  وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة غسل أموال جريمة غسل أموال أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ25 مليون جنيه خلال 24 ساعة

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  25 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
 

مقالات مشابهة

  • عربی۲۱قبل ۲۲ ساعة
  • مع ارتفاع أسعار الأضاحي.. ما خيارات الفئات الأقل دخلا بمصر؟
  • يعلو صوت الرغاء كلما اقتربت من ذلك السوق الأقدم والأكبر بمصر، والذي يتبارى فيه التجار في استعراض الإبل ويتنافس به مشترون يأملون أن تكون تلك الجمال أضحية الموسم. ويعرف ذلك السوق باسم برقاش، ويقع شمالي مدينة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة، ويغطي مساحة 25 فدانًا (الفدان يساوي 4200 م2). صوت رغاء الإبل ينتشر بين جنبات هذا السوق، ويقف كل تاجر وقد أحاط عنق كل جمل برباط آخره بيده، ويحمل عصاه باحثا عن رزقه، مترقبا اختيارات أصحاب الأضاحي هذا العام. وتتبادل الإبل مع صاحبها نظرات الوداع، وهي تدفع...
  • الیوم السابعقبل ۲۴ ساعة
  • 12 مليون جنيه حجم الاتجار في العملة خلال 24 ساعة
  • نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
  • صحیفة الاتحادقبل ۱ یوم
  • زيادة الطلب على شراء الأضاحي بأسواق أبوظبي
  • ريم البريكي (أبوظبي) أخبار ذات صلة «الكيمياء» و«الأحياء».. مسك الختام لطلبة الثاني عشر حملات تفتيشية على المنشآت غير الغذائية ومناطق الألعاب في العين سجل سوق المواشي في أبوظبي طلباً كبيراً على شراء الأضاحي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.وقال مسؤولون بشركات بيع المواشي ومتعاملون بالسوق لـ «الاتحاد»: إن مبيعات السوق نمت أعلى من المعتاد بنحو 100%، خلال الشهر الحالي، مقارنة بالأشهر الماضية من العام نفسه.وأوضح هؤلاء أن أسعار المواشي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً، لا سيما في ظل زيادة أسعار الأعلاف عالمياً، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الشحن.وأشاروا إلى تسجيل...
  • تاق برسقبل ۲ یوم
  • حكومة السودان ردًا على وجود مجاعة:”يمكن للأمم المتحدة شراء المواد الغذائية من السوق المحلي”
  • تاق برس – شددت حكومة السودان على عدم أيّة مجاعة وشيكة في البلاد.   وقالت الحكومة بحسب بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، إنّ مخزون السودان الغذائي وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة كافٍ لسد حاجة المواطنين.   وأضافت” يمكن للأمم المتحدة شراء المواد الغذائية من السوق المحلي ومناطق الانتاج بالبلاد”.
  • سکای نیوز عربیةقبل ۲ یوم
  • صندوق الاستثمارات العامة السعودي بصدد شراء 15% من مطار هيثرو
  • قالت شركة فيروفيال العملاقة العاملة في مجال البنية التحتية، الجمعة، إنها توصلت لاتفاق جديد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أرديان الفرنسي للاستثمار المباشر لبيع الجزء الأكبر من حصة الشركة البالغة 25 بالمئة في مطار هيثرو مع الاحتفاظ بنحو 5.25 بالمئة. وبموجب الاتفاق الجديد الذي يشمل أيضا بائعين آخرين، سيستحوذ صندوق أرديان وصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية، على 22.6 بالمئة و15 بالمئة على الترتيب في إف.جي.بي توبكو، وهي الشركة الأم لشركة مطار هيثرو القابضة، مقابل 3.26 مليار جنيه إسترليني (4.13 مليار دولار). وبموجب اتفاق مبدئي أُعلن...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ25 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  25 مليون جنيه.جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. 
  • RT Arabicقبل ۲ یوم
  • تركيا تعلق شراء الحبوب الروسية
  • ما سبب توقف أنقرة عن شراء الحبوب الروسية، وما هي الدول التي يمكن أن تحل محل تركيا؟ حول ذلك كتبت ايلينا سوغاروفا، في أرغومينتي إي فاكتي: تعتزم تركيا تعليق واردات القمح إلى البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المنتجين الأتراك في موسم الصيف الصعب، عندما تنخفض أسعار المحاصيل بشكل كبير بسبب زيادة إمدادات القمح إلى البلاد. بحلول منتصف أبريل/نيسان، أفادت التقارير بأن تركيا أصبحت ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي هذا الموسم. المركز الأول، احتلته مصر؛ والثالث، بنغلاديش.وبحسب الأستاذ المساعد في قسم الأعمال الدولية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، رومان دانيلوف، الأسواق...
  • الوطنقبل ۳ یوم
  • لو محتاج تغير عملة في إجازة عيد الأضحى.. تعرف على 3 طرق رسمية ومضمونة
  • أصبح تغيير العملة، سواء الدولار أو غيره من العملات الأجنبية الأخرى، سهلا منذ الإعلان عن سعر موحد يتم التعامل به من خلال البنوك المصرية، وقد يحتاج البعض إلى تغيير عملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يحتاج إلى معرفة الطرق والأماكن الرسمية التي توفر ذلك. وتنشر «الوطن»، من خلال السطور التالية، 3 طرق رسمية ومضمونة لتغيير العملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي كالتالي:  ماكينات الصراف الآلي ATM من الطرق الرسمية والمضمونة لتعيير العملة، هي ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والتي توفر خدمة تغيير العملة من خلالها بكل سهولة....
  • صحیفة صدىقبل ۳ یوم
  • إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال
  • الرياض أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اليوم الخميس ، عشرة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية . وتشمل العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات . كما أوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • قضايا بـ 9 مليون جنيه.. حملة أمنية مكبرة لضبط تجار النقد الأجنبي
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه.يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.اقرأ أيضاًتعانى من إضرابات نفسية.. .فتاة تنهي حياتها قفزًا من شرفة مسكنها بالشرقيةحبس...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار