ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه في 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني.

مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت مبالغ تقارب خمسة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المختلفة، كانت تُتداول خارج الإطار القانوني وبعيدًا عن السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضبط هذه الأنشطة المخالفة وحماية الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة

شراء سيارات وعقارات لتمويه الأموال.. ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، متحصلة من أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر الكسب غير المشروع. في الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأظهرت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط ومحاولة تمويه...

صدى البلدقبل ۱ یوم

سرقوا 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من سيارة مالك مزرعة دواجن بمدينة البدرشين.خلال التحقيقات اعترف المتهمون تفصيلًا بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول إنه كان يراقب المجني عليه منذ خروجه من البنك، بعد أن شاهده يحمل الحقيبة التي بدت ثقيلة ومليئة بالنقود تبعوه بسيارة صغيرة حتى وصل إلى المزرعة، وانتظروا لحظة ابتعاده عن السيارة ونزل أحدهم بسرعة، كسر الزجاج الخلفي باستخدام أداة حديدية، وفتح حقيبة السيارة، واستولى على الحقيبة ثم فرّ هاربًا خلال أقل من دقيقة،...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (23 مليون جنيه). واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما...

الأسبوعقبل ۲ یوم

قضايا قيمتها 23 مليون جنيه.. ضربات متلاحقة ضد تجار العملة الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 23 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًحملات أمنية موسعة لضبط المخالفات والخارجين عن...

صدى البلدقبل ۲ یوم

بتكلفة 115 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول سوق حضري بالبداري على مساحة 20 ألف متر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، والمقام على مساحة 20 ألف متر مربع بما يقارب 5 أفدنة بتكلفة تقديرية تصل إلى 115 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة المصرية بتمويل جزئي من البنك الدولي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذ على أرض المحافظة.رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، حيث اطلعا على الموقف التنفيذي لمراحل المشروع الذي يمثل إضافة نوعية...

الأسبوعقبل ۳ یوم

يشتريان بأموال الأسلحة أراضي زراعية.. ضبط شخصين غسلا 70 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه...

بوابة الوفدقبل ۳ یوم

ضبط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

سقوط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات. وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض...

صدى البلدقبل ۳ یوم

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه في 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني.ضبط شخص يبيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات المشفرةتفاصيل جديدة في واقعة عصام صاصا وجاردات ملهى ليلي بكورنيش المعاديتأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى لـ21 أكتوبر13أكتوبر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة سرقة توك توكمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت مبالغ تقارب...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

كشف قضية غسل 250 مليون جنيه من عمليات نصب عقارى

باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 متهمين، من بينهم 3 سيدات، بتهمة غسل 250 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، المتهمون استهدفوا راغبي الاستثمار وتحقيق الربح السريع، واستولوا على أموالهم بزعم توظيفها في مجالات التطوير العقاري، قبل محاولة إضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات. وقد نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع أنشطة المتهمين ومصادر الأموال المشبوهة، تمهيدًا لمصادرتها وإحالتهم للنيابة العامة.

ضبط تاجرين عملة غسلا 100 مليون جنيه فى السيارات والشركات

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه في 24 ساعة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار