تجار عملة .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (40) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار السوق الأموال العامة الأنشطة الإجرامية الدراجات النارية السوق المصرفية السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل مدرسة بالإسماعيلية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل مدرسة بالإسماعيلية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 ديسمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية بحدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز بين مدرس بالمدرسة المشار إليها (مصاب بجرح قطعى بالوجه، تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم) وإحدى السيدات ونجلها لحدوث مشادة كلامية بينهم لإعتراض السيدة المذكورة على تفتيش الطالبات قبل دخول المدرسة "من ضمنهم كريمتها" بجهاز كشف المعادن اليدوى، قام على إثرها نجلهابالتعدى على الأول بالضرب بإستخدام مقص حديدى محدثاً إصابته ، (تم ضبطه وبحوزته المقص المستخدم فى التعدى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا