جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على 4 متهمين حاولوا غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بشمال سيناء على خلفية اتهامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًقبل شهر رمضان.. إحباط ترويج أكثر من مليون لعبة نارية في الفيوم
الحبس سنة لمتهم بتعاطي المخدرات في دار السلام
صفقة الـ50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط نصف طن حشيش في السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسيل 100 مليون جنيه غسيل أموال وزارة الداخلية وزير الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حيش تاجري مخدرات لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس